证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临 2016－009 号
重庆港九股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 16 日以
现场表决的方式召开第六届董事会第十四次会议，应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事长孙万发先生主持，会议的召
集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日
上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》。
同意公司以 2015 年末股本 461,972,381 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 27,718,342.86 元，
剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 5 股。
本年度不送红股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于对公司 2015 年度日常关联交易超出预计部分进行
确认的议案》（内容详见公司今日临 2016-011 号公告）。
在对本议案进行表决时，公司 4 名关联董事回避表决，5 名非关联董事
对本议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》（内容详见
公司今日临 2016-012 号公告）。
在对本议案进行表决时，公司 4 名关联董事回避，5 名非关联董事对本
议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》（内
容详见公司今日临 2016-013 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于向银行申请 3 亿元贷款额度的议案》。
同意公司 2016 年向银行申请 3 亿元贷款额度，包括向工商银行、建设
银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、
重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、进出口银行、
邮政储蓄银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额
2
度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行（含股东单位）签定的协议为
准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》（报告
内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于 2016 年度投资预算的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》。
章程修改内容详见公司今日临 2016-014 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年度股东大会（内容详见公司
今日临 2016-015 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述第 1 至第 7 项、第 11 项、第 12 项议案须提交公司股东大会审议
批准。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
