证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-008
四川明星电力股份有限公司
关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2016 年 3 月 16 日，公司第十届董事会第六次会议以 9 名董事全
票审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》。现将具体情况公告如下：
一、公司留存收益及利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度，公司
（母公司）实现净利润 96,639,523.94 元，根据《公司法》及公司《章
程》规定，按 10%提取法定公积金 9,663,952.39 元，当年实现的可供
股东分配的利润为 86,975,571.55 元。加上期初留存的未分配利润
880,984,193.11 元，减去 2015 年已分配 2014 年现金红利 16,208,948.85
元，累计可供股东分配的利润为 951,750,815.81 元。
2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2015 年
12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50
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元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85 元。
2015 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚须提交公司股东
大会审议批准。
二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因
公司 2015 年度拟派发现金红利为 16,208,948.85 元，低于 2015
年度归属于母公司所有者的净利润的 30%（26,725,549.09），主要基
于如下考虑：
（一）公司主营业务电力和自来水生产销售是公共服务行业，属
于技术密集型和资金密集型行业，项目一次性投资大，投资回收期相
对较长。
（二）电、水网络设施设备更新换代具有周期性，目前公司正处
于电、水网络升级改造的关键时期，投资需求量大。
（三）客户对电、水要素保障和优质服务的要求越来越高，需要
资金保障对硬件升级，提升优质服务水平。
（四）留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，提升公司
核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司
长远发展和股东长远利益。
三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果
根据公司发展和经营需要，公司累计留存未分配利润主要用于投
资建设项目，促进公司可持续健康发展，主要投资项目包括：
一是投资 5,573 万元，用于电网基建，加强电网结构，解决配网
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薄弱环节：包括新建宏桥西街 10kV 环网柜，香林南路 10kV 环网柜、
窑湾配套 10kV 出线（09 10 线）、110kV 遂西站配套 10kV 出线土建
工程、110kV 金家沟变电站配套出线土建工程（中环线部分）、35kV
流通坝变电站配套出线和沟管、110kV 乌木站配套 10kV 出线和沟管
等。
二是投资 1,737 万元，用于完善水网布局，增强供水能力：包括
物流港主干道 B 延长段 DN400 给水管道、中环线一期 DN400 灵泉大
道至乘龙村段给水管道、银河路 DN600 给水管道、河东西霞路 DN600
管线等新建工程，富源路 DN400 管线改造、GIS 系统水网数据采集
及录入、明星大道（开善路口）至南环路口 DN315PE 管线改造等。
三是投资 3,231 万元，用于改造低压线路及配变台区，更换发电
站机组高压开关柜，提升配网保供能力和供电可靠性等。
四是投资 1,343 万元，用于购置工器具、计量检测装置设施设备、
用电信息采集系统硬件、智能电表密钥系统，建设信息系统运维在线
监控平台等。
通过以上项目的实施，预计 2016 年公司遂宁供区内售电量将增
长 2.73%（达到 16.23 亿千瓦时），售水量增长 4.88%（达到 3,150 万
吨）。
四、独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监会
《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，
既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资
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所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的
有机统一，不会损害中小股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关规
定，董事会就本议案的决策程序合法有效；并兼顾了公司和全体股东
的当前利益和长远利益。
六、备查文件
（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第六次会议决
议。
（二）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第三次会议决
议。
（三）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
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