证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2016-014
鲁商置业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2016 年 3 月 6 日以书面形
式发出，并于 2016 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席徐东芬女士主持。
经审议，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《2015 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、通过《2015年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2015年度内部
控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。
三、通过《2015 年度履行社会责任的报告》。
四、通过《2015 年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。
监事会审核了公司《2015 年年度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司《2015
年年度报告》全文及摘要，监事会认为：
(1) 公司《2015 年年度报告》全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章
程及相关制度的各项规定；
(2) 公司《2015 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状
况；
(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司目前处于转型发展阶段，2016 年对资金需求依然较大，2015 年度母公司可供
分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2015 年度拟不向股东分配利
润，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需公司股东大会批准。
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监事会认为：2015 年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，公司董事会履
行了相应决策程序，符合公司的实际情况，未损害广大股东、特别是中小股东的合法权
益。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会
2016 年 3 月 18 日
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