鲁商置业：独立董事关于公司2015年度未进行现金分红的独立意见_股票频道

鲁商置业股份有限公司独立董事

关于公司 2015 年度未进行现金分红的独立意见

鲁商置业股份有限公司于 2016 年 3 月 16 日召开第九届董事会第四次会议，会

议审议了《2015 年度利润分配预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关文件规

定，本人作为公司的独立董事，对公司 2015 年度未做出现金分红预案发表如下独立

意见：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司

所有者的净利润 112,491,753.95 元，母公司期末未分配利润-624,457,763.60 元，

合并期末未分配利润 735,347,964.35 元。鉴于公司目前处于转型发展阶段，2016 年

对资金需求依然较大，2015 年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》

的相关规定，公司 2015 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

公司对《2015 年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公

司章程》有关规定，公司做出的 2015 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在

损害投资者特别是中小股东利益情形。以上利润分配预案尚需公司 2015 年度股东大

会批准。

独立董事：马涛、朱南军

2016 年 3 月 16 日