证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-010
四川明星电力股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件的方
式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第三次会议
的通知和会议资料，第九届监事会第三次会议于 2016 年 3 月 16 日在
公司召开。5 名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议
由监事会主席陈强先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，
公司监事会对董事会编制的 2015 年年度报告进行了审核，并发表如
下审核意见：
（一）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
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海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司 2015 年度的经营管理和财务状况；
（三）在发表本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
会议认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的相关规定；公司 2015 年度内部控制评价报告客观、真实，
符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部
控制评价报告的一般规定》的要求。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚须提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于往来款项处理的议案》。
会议认为，公司对往来款项的处理依据充分，符合相关会计政策
的规定，决策程序规范，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。
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会议认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规
定，兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益，决策程序合法有
效。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
会议认为，公司及控股子公司 2016 年度与控股股东国网四川省
电力公司及其附属企业发生的购、售电关联交易，是公司生产经营发
展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可
并发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东
的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2016 年 3 月 16 日
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