证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-005
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件的方
式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第六次会议
的通知和会议资料，第十届董事会第六次会议于 2016 年 3 月 16 日在
公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本报告尚须提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制体系
符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司 2015 年度内部控制评
1
价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。
会议授权董事长签署本报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚须提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚须提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、审议通过了《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
八、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
2
详见同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于修订公司
<章程>的公告》。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
九、审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
2015 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 25 日，公司预计向国网四川
省电力公司遂宁供电公司趸购电力 12.60 亿千瓦时，预计金额（不含
税和代征基金）52,300 万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投
资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.75 亿千瓦时，
预计金额（不含税）1,700 万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋
毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交
易所涉事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
详见同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司《关于预计
2016 年度日常关联交易的公告》。
十、审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。
3
公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2015
年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利
0.50 元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85 元。
2015 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案尚须提交公司股东大会审议批准。
详见同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于 2015 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
十一、审议通过了《关于往来款项处理的议案》。
根据《企业会计准则》有关规定，董事会同意对收回可能性极小
的应收款项 9 项共计 156,115.01 元（已计提坏账准备 143,806.05 元）
进行核销；对长期无法支付的应付款项共计 48 项 1,523,091.19 元进
行核销。上述往来款项处理将增加公司当期利润 1,510,782.23 元（未
考虑相关税费影响）。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，认为公司对往来款
项的处理依据充分，决策程序规范，符合相关会计政策的规定，能更
公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体
股东的利益。
会议授权董事长签署往来款项处理相关文件，授权经营层具体办
理相关手续。
4
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于高级管理人员 2015 年度薪酬考核的议
案》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，认为高级管理人员
2015 年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合
法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益
的情形。
董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事秦怀平、向道泉、
唐敏回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于 2016 年度投资方案的议案》。
会议同意公司及子公司 2016 年度实施基建、技改等项目，预计
总投资 12,183.28 万元，其中：基本建设 6,359.48 万元，技术改造
4,432.72 万元，固定资产零购 907.28 万元，营销投入 241 万元，信息
化投入 242.80 万元。
2016 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十届董事会第四
次会议审议批准的 2016 年度迎峰度夏（冬）重点工程项目投资
3,231.43 万元。
会议授权董事长签署相关文件，授权经营层在年度投资计划总额
内根据市场需求变化适时调整个别项目并组织实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于终止龙凤电站整体技术改造的议案》。
5
鉴于遂宁市政府正在修建的唐家渡电航工程位于龙凤电站取水
口黄连坨低坝下游，该电航工程建成投产后，龙凤电站引水发电的渠
河水量面临分用，龙凤电站将无水发电，会议同意终止龙凤电站整体
技术改造。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于终止龙凤
电站整体技术改造的公告》。
十五、审议通过了《2015 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
