证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-006
四川明星电力股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2016 年 3 月 16 日，公司第十届董事会第六次会议以 9 名董事全
票审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，本议案尚须提交公司
股东大会审议批准。现将修订条款具体内容公告如下：
修订后条款 原条款
第八十五条 下列事项由股东大会以普通决 第八十五条 下列事项由股东大会以
议通过： 普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥
方案； 补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的报酬和支付方 （三）董事会和监事会成员的任免及其
法； 报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告； （五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定 （六）除法律、行政法规规定或者本章
应当以特别决议通过以外的其他事项。 程规定应当以特别决议通过以外的其他事
项。
第八十六条 下列事项由股东大会以特别决 第八十六条 下列事项由股东大会以
议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
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（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 （四）公司在一年内购买、出售重大资
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 产或者担保金额超过公司最近一期经审计
（五）股权激励计划； 总资产 30%的；
（六）利润分配调整； （五）股权激励计划；
（七）董事会和监事会成员的任免； （六）利润分配调整；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及 （七）法律、行政法规或本章程规定的，
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
的、需要以特别决议通过的其他事项。 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
第九十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第九十三条 董事、监事候选人名单以
方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的 董事、非职工代表出任监事候选人的产
具体名单，由符合条件的股东依据本章程提出，由 生，由前任董事会、监事会提名，并经公司
现任董事会、监事会依据本章程审核通过后形成提 股东大会选举产生。
案，提请股东大会表决。 股东有权提名董事或非职工代表出任
股东有权依照本章程规定提名董事或非职工 的监事候选人。每单独或合并持有 3%表决
代表监事候选人。连续 12 个月以上单独或者合计 权股份的股东享有提名董事、非职工代表监
持有公司 3%以上表决权股份的股东在符合本章程 事候选人一名，持股数额为 3%的整数倍以
关于选举或者更换董事、监事的情况下，可以提名 上时，享有提名相应倍数候选人的权利。
非独立董事或者非职工代表监事候选人一名；持股 候选人的提名人在提名前应当征得被
数额为 3%的整数倍以上时，可以提名相应倍数候 提名人的同意，充分了解被提名人职业、学
选人。如果依照上述标准，各股东提名的董事或者 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
监事候选人人数超过本章程规定的数额，则各股东 况，并负责向公司提供该等情况的书面材
提名的候选人人数同比例递减。 料。
新提名非独立董事候选人的任职条件为中国
国籍，能够胜任董事工作，具有 5 年以上电力行业
经历或者拥有现任董事会过半数董事认可的其他
优势或条件。
候选人的提名人在提名前应当征得被提名人
的同意，充分了解被提名人职业、学历、职称、详
细的工作经历、全部兼职等情况，并负责向公司提
供该等情况的书面材料。
第一百一十条 董事由股东大会选举或更换， 第一百一十条 董事由股东大会选举或
每届任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董 更换，每届任期不得超过三年。董事任期届
事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股
务。因董事辞职或者其他特殊情况需要在任期届满 东大会不能无故解除其职务。
前更换的，由提名该董事的股东提名新的董事候选 董事任期从就任之日起计算，至本届董
人。 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
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董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 的规定，履行董事职务。
规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 事，总计不得超过公司董事总数的二分之
董事总数的二分之一。 一。
公司董事会成员中可以有职工代表担任董事。 公司董事会成员中可以有职工代表担
董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 任董事。董事会中的职工代表由公司职工通
会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
进入董事会。 主选举产生后，直接进入董事会。
第一百四十条 交易（公司提供担保、受赠现 第一百四十条 关联交易总额达到公司
金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关
3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关
对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、 业务资格的中介机构对交易标的进行审计
期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行审 或者评估。上述关联交易由董事会做出决
计或者评估（与日常经营相关的关联交易所涉及的 议，并经股东大会批准后方可实施，任何与
交易标的，可以不进行审计或者评估）。上述关联 该关联交易有利害关系的关联人在股东大
交易由董事会做出决议，并经股东大会批准后方可 会上应当放弃对该议案的投票权。
实施，任何与该关联交易有利害关系的关联人在股 前款所述限额以下的关联交易（不包括
东大会上应当放弃对该议案的投票权。 虽在此限额以下、但根据相关法律法规、上
前款所述限额以下的关联交易（不包括虽在此 海证券交易所相关文件及本章程的规定需
限额以下、但根据相关法律法规、上海证券交易所 提请股东大会审议的特殊类型关联交易），
相关文件及本章程的规定需提请股东大会审议的 由董事会审议决定后实施。
特殊类型关联交易），由董事会审议决定后实施。
第一百七十三条 监事每届任期三年。监事任 第一百七十三条 监事每届任期不得
期届满，连选可以连任。 超过三年。监事任期届满，连选可以连任。
修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
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