大秦铁路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议材料
董事会办公室
二〇一六年三月
2016 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
一、大秦铁路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议议程
二、会议议案：
议案一、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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2016 年第一次临时股东大会会议材料
大秦铁路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会现场会议议程
时 间：现场会议时间 2016 年 3 月 29 日 14 点 30 分；
为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14 点 20 分。
地 点：山西省太原市迎泽南街 19 号太原铁道大厦
主 持 人：董事长赵春雷先生
记 录 人：董事会秘书黄松青先生
会议议程：
一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
二、宣布大会正式开幕；
三、审议有关议案；
四、投票表决，统计表决结果；
五、宣读投票表决结果；
六、通过《大秦铁路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》；
七、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会律师见证法律意见书》；
八、会议主持人宣布大秦铁路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会闭幕。
大秦铁路股份有限公司
2016 年 3 月
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2016 年第一次临时股东大会会议材料
（议案一）
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于许光建先生、吴秋生先生已辞去公司第四届董事会独立董事职务，根据《中
华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名
杨万东先生、昝志宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
杨万东先生、昝志宏先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公
司章程》等有关规定，具备担任独立董事的任职资格。
以上议案，现提请大会予以审议。
杨万东先生、昝志宏先生简历、独立董事关于杨万东先生、昝志宏先生作为独立
董事候选人的意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见 2016 年 3 月 9
日登载于上海证券交易所的各相关公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 29 日
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