独立董事 ⒛ 15年 度述职报告
(-) 谢竹云
经公司⒛ 14年 第二次临时股东大会批准 ,本 人于⒛ 14年 11月 18日 连任 公司第
七届董事会独立董事 ,同 时任董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员 ,提 名委
员会 、审计委员会成员。现将本人⒛ 15年 度任职工作情况汇报如下 :
一 、 出席 董事 会 及 股 东大 会 的情 况
⒛ 15年 度 ,应 参加公司董事会8次 ,本 人亲自出席4次 ,以 通讯方式参加4次 。
本年度公司召开了1次 年度股东大会和 1次 临时股东大会 ,本 人全部亲自出席 。
公司第七届董事会在⒛ 15年 度召集 、召开的董事会议、股东大会符合法定程
序,重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序 ,合 法有效。本人对各
次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,未 对公司董事会各项议案及公司其
它事项提出异议。
二 、发 表 独 立 意 见 情 况
在⒛ 15年 4月 8日 召开的七届二次董事会议上,我 对公司对外担保、利润分配
预案、 日常关联交易及预测、聘请审计机构事项发表了独立意见 ;
在⒛ 15年 7月 10日 召开的七届五次董事会议上,我 对公司提名董事候选人员
发表了独立意见 ;
在⒛ 15年 12月 10日 召开的七届八次董事会议上 ,我 对公司聘请高级管理人员
和重大资产重组继续停牌不超过一个月的事项发表独立意见 ;
在⒛ 15年 12月 30日 召开的七届九次董事会议上,我 对公司重大资产重组继续 ∷
申请停牌不超过两个月的事项发表独立意见 。
三 、 董事 会 下 设委 员会 工 作 情况 及 年报 工 作 情 况
履行薪酬与考核委员会主任委员职责,对 公司高级管理人员薪酬方案和
1、
年度业绩考评进行审核 。
履行审计委员会委员职责,积 极关注公司内部控制建设 ,评 估内部控制
2、
的有效性,指 导公司内部审计工作,对 年审会计师完成审计工作情况及其执业质
量进行全面客观的评价 ,提 议续聘会计师事务所 。
3、 履行提名委员会委员职责,积 极关注公司提名董事和聘任高级管理人员
工作 。
4、 认真履行独立董事年报工作制度的要求,在 ⒛ 15年 度财务报眚审计和年
报编制过程中,进 行实地考查 ,听 取情况汇报 ;做 好审计从业资格核查,与 年审
注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定,及 时沟通审计过程中发现的问
题,督 促按时提交审计报告;先 后对公司财务部门和年审会计师事务所提交的财
务报告进行了审核 ,并 同意提交公司董事会审议。
四 、 保 护 社会 公众 股 股 东合 法权 益 方 面所 做 的 工 作
1、 及时了解公司发展状况 ,分 析潜在风险,仔 细阅读相关材料 ,听 取情况
介绍,主 动进行现场调查,在 董事会上发表意见,提 出建议 。
2、 监督和核查信息披露情况,确 保信息披露的真实、及时、准确和充分 ,
维护社会公众股东的知情权 。
五 、其 他 工 作 情 况
1、 无提议召开董事会的情况 ;
2、 无提议解聘会计师事务所的情况 ;
3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 。
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谢 竹厶一
2016年 3月 16日
独立董事 ⒛ 15年 度述职报 告
(二 ) 陈平
经公司⒛ 14年 第 二次临时股东大会批准 ,本 人于⒛ 14年 11月 18日 连任公司第
七届董事会独立董事 ,同 时被选举担任董事会下设的审计委员会主任委员和战略
委员会成员。现将本人2015年 度任职工作情况汇报如下 :
一、出席董事会及股东大会的情况
⒛ 15年 度 ,应 参加公司董事会8次 ,本 人亲 自出席4次 ,以 通讯方式参加4次 。
本年度公司召开 了1次 年度股东大会和 l次 临时股东大会 ,本 人全部亲 自出席 。
公司第七届董事会在⒛ 15年 度召集 、召开的董事会议、股东大会符合法定程
序 ,重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序 ,合 法有效 。本人对各
次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票 ,未 对公司董事会各项议案及公司其
它事项提出异议 。
二 、发 表 独 立 意 见 情 况
在⒛ 15年 4月 8日 召开 的七届二次董事会议上 ,我 对公司对外担保 、利润分配
预案 、日常关联交易及 预测 、聘请审计机构事项发表 了独立意见 ;
在⒛ 15年 7月 10日 召开的七届五次董事会议上 ,我 对公司提名董事候选人员
发表了独立意见 ;
在2015年 12月 10日 召开的七届八次董事会议上 ,我 对公司聘请高级管理人员
和重大资产重组继续停牌不超过一个月的事项发表独立意见 ;
在2015年 12月 30日 召开的七届九次董事会议上 ,我 对公司重大资产重组继续
申请停牌不超过两个月的事项发表独立意见 。
三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1、 履行审计委员会主任委员职责,积 极关注公司内部控制建设 ,评 估 内部
控制的有效性 ;指 导公司内部审计工作 ;对 年审会计师完成审计工作情况及其执
业质量进行全面客观的评价 ,提 议续聘会计师事务所 。
2、 履行战略委员会委员职责 ,努 力发挥 自己的专业知识和特长 ,对 公司发
展方向、重大发展 战略 、经 营策略等方面提出积极建议和意见 。
3、 认真履行独立董事年报工作制度的要求 ,在 2015年 度财务报告审计和年
报编制过程中,进 行实地考查 ,听 取情况汇报 ;做 好审计从业资格核查 ,与 年审
注册会计师就审计安排与进度等进行沟通 、商定 ,及 时沟通审计过程 中发现的问
题 ,督 促按时提交审计报告 :先 后对公司财务部门和年审会计师事务所提交的财
务报眚进行了审核 ,并 同意提交公司董事会审议 。对年审会计师完成审计工作情
况及其执业质量进行全面客观的评价 。
四 、保 护 社 会 公 众 股 股 东 合 法 杈 益 方 面 所 做 的工 作
1、 及时了解公司发展状况 ,分 析潜在风险 ,仔 细阅读相关材料 ,听 取情况
介绍 ,主 动进行现场调查 ,在 董事会上发表意见 ,提 出建议 。
2、 监督和核查信 息披露情况 ,确 保信息披露的真实、及时 、准确和充分 ,
维护社会公众股东的知情权 。
五 、其 他 工 作 情 况
1、 无提议召开董事会的情况 ;
2、 无提议解聘会计师事务所的情况 ;
3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 。
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独 立 董事 :陈 平
⒛ 16年 3月 16日
独 立 童事 ⒛ 15年 度述职报告
(三 ) 莫丽荣
经公司2014年 第二次临时股东大会批准 ,本 人于⒛ 14年 11月 18日 连任公司第
七届董事会独立董事 ,同 时被选举担任董事会下设的提名委员会主任委员和薪酬
与考核委员会成员 。现将本人2015年 度的工作情况汇报如下 :
一 、 出席 董事 会 及 股 东大 会 的情 况
2015年 ,本 人应参加公司董事会8次 ,本 人以通讯表决方式出席5次 ,现 场亲
自出席3次 。本年度公司召开的1次 年度股东大会和 l次 临时股东大会 ,本 人全部
出席 。
公司第七届董事会在2015年 度召集、召开的董事会议、股东大会符合法定程
序,重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序 ,合 法有效 。本人对各
次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票 ,未 对公司董事会各项议案及公司其
它事项提出异议 。
二 、发 表 独 立 意 见 情 况
在2015年 4月 8日 召开的七届二次董事会议上,我 对公司对外担保 、利润分配
预案、 日常关联交易及预测、聘请审计机构事项发表了独立意见 ;
在⒛ 15年 7月 10日 召开的七届五次董事会议上,我 对公司提名董事候选人员
发表了独立意见 ;
在⒛ 15年 12月 召开的七届八次董事会议上,我 对公司聘请高级管理人员
I0日
和重大资产重组继续停牌不超过一个月的事项发表独立意见 ;
在⒛ 15年 12月 30日 召开的七届九次董事会议上,我 对公司重大资产重组继续
申请停牌不超过两个月的事项发表独立意见 。
三 、 董 事 会 下设 委 员会 工 作 情 况及 年 报 工 作 情 况
1、 履行提名委员会主任委员的职责,积 极关注公司提名董事和聘任高级管
理人员工作 ,对 拟聘人员的资格 、资历等进行了认真审核 。
履行薪酬与考核委员会委员职责,对 公司高级管理人员薪酬方案和年度
2、
业绩考评进行审核 。
3、 认真履行独立董事年报工作制度的要求,在 2015年 度财务报告审计和年
报编制过程中,进 行实地考查 ,听 取情况汇报;做 好审计从业资格核查,与 年审
注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定,及 时沟通审计过程中发现的问
题,督 促按时提交审计报告;先 后对公司财务部门和年审会计师事务所提交的财
务报告进行了审核 ,并 同意提交公司董事会审议。对年审会计师完成审计工作情
况及其执业质量进行全面客观的评价 ,提 议续聘会计师事务所 。
四 、 保 护 社会 公众 股 股 东合 法杈 益 方 面所 做 的 工 作
1、及时了解公司发展状况,分 析潜在风险,仔 细阅读相关材料 ,听 取情况
介绍,主 动进行现场调查 ,在 董事会上发表意见,提 出建议。
2、 监督和核查信息披露情况 ,确 保信息披露的真实、及时、准确和充分 ,
维护社会公众股东的知情权 。
五 、其 他 工 作 情 况
1、 无提议召开董事会的情况 ;
2、 无提议解聘会计师事务所的情况 ;
3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 。
独立董事 :莫 丽荣
⒛ 16年 3月 16日
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