证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-010
证券代码：136130 证券简称：16 葛洲 01
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议（临时）于 2016 年 3 月 11 日以书面方式发出通知，2016 年 3
月 17 日在武汉总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主
持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 5 名，段秋荣董事因公务未能亲自
出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权；张志孝独立董事
和原大康独立董事因公务未能亲自出席会议，均委托苏祥林独立董事代为
出席会议并行使表决权；翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托
徐京斌独立董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列
席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会聘任郭成洲先生、黄浩先生为公司副总经理，聘任徐志国
先生、何金钢先生为公司总经理助理。（上述高级管理人员简历附后）
公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》、《公
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司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，
聘任程序合法有效。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
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附件
高级管理人员简历
郭成洲，男，1970 年 6 月出生，1992 年 6 月加入中国共产党，博士研
究生学历，高级工程师，1993 年 7 月参加工作，历任葛洲坝水泥厂副厂长、
水泥分公司副总经理，葛洲坝水泥有限公司总经理、党委副书记、副董事
长，董事长、党委副书记,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任
中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理，中国葛洲坝集团水泥有限公司董
事长（法定代表人）、党委副书记，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司董
事长（法定代表人）。
黄 浩，男，1965 年 9 月出生，1988 年 2 月加入中国共产党，硕士研
究生学历，教授级高级工程师，1981 年 12 月参加工作，历任葛洲坝一公司
市场部部长，总经理助理，副总经理，党委书记、副总经理、副董事长，
董事长（法定代表人）、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理
助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。
徐志国，男，1968 年 2 月出生，1999 年 11 月加入中国共产党，硕士
研究生学历，高级工程师、高级经济师，1990 年 7 月参加工作，历任葛洲
坝集团三峡指挥部总经济师、副指挥长兼总经济师，葛洲坝集团三峡分公
司副总经理兼总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师，中国
葛洲坝集团股份有限公司总经济师兼总法律顾问。现任中国葛洲坝集团股
份有限公司总经理助理，总经济师兼总法律顾问。
何金钢，男，1965 年 5 月出生，1998 年 6 月加入中国共产党，硕士研
究生学历，高级经济师，1990 年 7 月参加工作,历任葛洲坝佳鸿实业公司总
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经理、通讯工程公司经理（兼），葛洲坝佳鸿公司董事长兼总经理、商贸
公司总经理（兼），中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长、总经理、
党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝
集团房地产开发有限公司董事长、总经理、党委副书记。
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