证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-015
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届董事会第 21 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 21
次会议于 2016 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 7
日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。
2016 年 3 月 17 日，经中国证监会并购重组审核委员会 2016 年第 19 次会
议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易之申请未获得通过。在此情况下，
公司董事会决定继续推进本次重大资产重组，并根据并购重组审核委员会的审
核意见以及海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）新型 SPT
技术体系相关专利的实际申请进度和经营策略调整等情况，在原申请材料中补
充和完善波莲基因未来一段时间的盈利预测等内容，同时协调相关各方积极推
动本次重大资产重组涉及的各方面工作。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议所审议议案因涉及关联交易，关联董事黄培劲先生回避对该议案
的表决，有效表决票为 7 票。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
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