证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016-07
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2016年3月17
日上午以通讯方式召开，会议通知已于2016年3月15日以电子邮件的方式发出。
出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、栾振国、郑进华、杨雄、胡智、
臧家顺共计7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为公司全资子公
司提供担保》的议案。
同意荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）向中铁信托有限公司
进行信托融资，融资额度为 3.5 亿元人民币，期限不超过 48 个月，利率为第一
年 12%，第二年 12%，第三年 13%，第四年 13.5%。其中，第 18 个月、第 24 个月、
第 36 个月，荣控实业可以选择提前还款，重庆荣丰吉联房地产开发有限公司（以
下简称“重庆荣丰”）以其持有的重庆市南岸区鸡冠石镇岩口村面积为 127383
平方米建设用地使用权为荣控实业提供抵押担保，本公司及法定代表人王征为荣
控实业提供连带责任保证担保。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选郑进华先
生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。
同意补选郑进华先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自公司
董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第
二次临时股东大会》的议案。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二0一六年三月十七日
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