证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-004
北京数码视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第三届
董事会第二十四次会议于 2016 年 3 月 17 日下午 3:00 在公司 2003 会议室以现场
结合通讯的方式召开，公司于 2016 年 3 月 14 日以电话和电子邮件的方式向全体
董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式表决的董事 4 名。会
议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015 年股票期权激励计划预留股票期权授予相
关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》
及《公司 2015 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2015 年期权激
励计划预留的股票期权的授予条件已经成熟，公司决定向 122 名激励对象授予
股票期权 1194.8 万股，授予价格为 8.86 元/股，并确定授予日为 2016 年 3 月 17
日。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于 2015 年股权激励计划预
留股票期权授予相关事项的公告》（编号：2016-005）。
二、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》
公司于日前收到王万春先生的书面辞职报告，王万春先生因公司工作安排原
因不再兼任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王万春先生仍担任公司副总
经理职务。
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的
规定，董事会同意聘任姚志坚先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于董事会秘书变更的公告》
（编号：2016-006）。
三、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司决定聘任石冬静女士担任公
司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满之日止。
石冬静，女，生于 1981 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 3
月毕业于北京航空航天大学机械电子工程专业，工学硕士。2006 年 4 月加入本
公司，历任人力资源部经理、支撑中心副主任、人力中心主任。
截至本公告日，石冬静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 17 日
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