证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-022
广东省广告集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开
（2）现场会议召开地点：广州市东风东路 745 号之二金广大厦二楼会议室
（3）现场会议召开时间：2016 年 3 月 17 日下午 14:30
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2016 年 3 月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 16 日下午 15:00—2016 年 3
月 17 日下午 15:00 中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 86 人，代表有表决权的股份 234,149,595
股，占公司股本总额的 25.8809%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 9 人，代表有表决权的股份数
量为 221,677,310 股，占公司股本总额的 24.5023%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代表人共计 77 人,代表有表决权的股份数量为 12,472,285 股，占公司股本总额
的 1.3786％。
（3）通过委托独立董事投票出席本次股东大会的股东共 0 人，代表股份数
0 股，占参会代表股份总数的 0%。
（4）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 81 人，代表
股份 15,187,530 股；占公司股本总额的 1.6787%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务
所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议
表决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 232,388,294 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2478%；反对 1,757,801 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7507%；弃
权 3,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,426,229 股；反对 1,757,801 股；弃
权 3,500 股。
2、以特别决议逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议项一：发行对象及认购方式
表决结果：同意 232,386,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2471%；反对 1,718,218 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.7338%；弃
权 44,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0191%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,424,529 股；反对 1,718,218 股；弃
权 44,783 股。
议项二：发行数量
表决结果：同意 232,386,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2471%；反对 1,718,218 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7338%；弃
权 44,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0191%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,424,529 股；反对 1,718,218 股；弃
权 44,783 股。
议项三：定价基准日及发行价格
表决结果：同意 232,285,494 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2039%；反对 1,819,318 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7770%；弃
权 44,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0191%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,323,429 股；反对 1,819,318 股；弃
权 44,783 股。
议项四：本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意 232,386,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2471%；反对 1,718,218 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7338%；弃
权 44,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0191%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,424,529 股；反对 1,718,218 股；弃
权 44,783 股。
3、以特别决议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 232,386,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2471%；反对 1,715,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7327%；弃
权 47,283 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0202%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,424,529 股；反对 1,715,718 股；弃
权 47,283 股。
4、以特别决议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公
司采取措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意 232,386,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2471%；反对 1,715,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7327%；弃
权 47,283 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0202%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,424,529 股；反对 1,715,718 股；弃
权 47,283 股。
5、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 232,386,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2471%；反对 1,615,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6900%；弃
权 147,283 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,424,529 股；反对 1,615,718 股；弃
权 147,283 股。
6、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意 232,485,494 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2893%；反对 1,616,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6905%；弃
权 47,283 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0202%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,523,429 股；反对 1,616,818 股；弃
权 47,283 股。
7、审议通过了《关于申请房产抵押贷款的议案》
表决结果：同意 232,485,494 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2893%；反对 1,616,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6905%；弃
权 47,283 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0202%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,523,429 股；反对 1,616,818 股；弃
权 47,283 股。
三、律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的
决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十七日
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