证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-42
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016 年 3 月 17 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 3 月 12 日以
电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，
公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟签订股权收购协议暨对外投资的议案》
同意公司与钱孟元、钱勇凯签署《关于收购深圳衡韵时装有限公司之股权购买协
议》，以现金人民币壹亿零五百万元收购钱孟元、钱勇凯持有的深圳衡韵时装有限公司
100% 股 权 。 具 体 内 容 详 见 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于拟签订股权购买协议的公告》。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
同意将 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议
案》中关于本次发行决议的有效期进行调整，具体内容详见同日于中国证监会指定信息
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披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司非公开发行股票方案
决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的授权有效期的议案》
同意将 2015 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案》中关于授权的有效期进行调整，具体内容详见同
日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整
公司非公开发行股票方案决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘请审计部经理的议案》
同意聘请胡香兰女士为审计部经理，具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露
网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任审计部经理的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见。
3、《关于收购深圳衡韵时装有限公司之股权购买协议》。
特此公告。
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广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 17 日
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