证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-042
广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年3月17日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第七次会议在公司
会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年3月12日以电话方式送达全
体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：
1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
同意将 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方
案的议案》中关于本次发行决议的有效期进行调整，具体内容详见同日于中国证
监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司
非公开发行股票方案决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
1
股票相关事宜的授权有效期的议案》
同意将 2015 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中关于授权的有效期进行调整，具
体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 17 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
