证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-014号
四川川润股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二次会议于
2016年3月16日在公司成都工业园办公楼第三会议室召开。公司董事会办公室于
2016年3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议
应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
（一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2015年度监事会
工作报告》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2015年年度报告
及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
将本议案提交2015年度股东大会审议。
（三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2015年度财务决
算报告》
同意《2015年度财务决算报告》。
将本议案提交2015年度股东大会审议。
（四）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2015年度计
提资产减值准备的议案》
经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司
相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提
资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司
2015年资产减值准备。
（五）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2016年度财务预
算报告》
同意《2016年度财务预算报告》。
将本议案提交2015年度股东大会审议。
（六）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2015年度利润分
配预案》
将本议案提交2015年度股东大会审议。
（七）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2015年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
（八）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，是
基于经营业务实际发展情况的基础上做出的决定，有利于缓解公司的资金压力，
降低财务费用。审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们
同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。
（九）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2015年度内部控
制评价报告》。
经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2015年
度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会
编制的《2015年度内部控制评价报告》没有异议。
（十）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。
将本议案提交2015年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司
监 事 会
2016年3月17日
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