广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-002
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议书面通知已于 2016 年 3 月 5 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董
事。本次会议于 2016 年 3 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。与会董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，
经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二〇一五年度总经理
工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一五年度财务决算
报告》。
公司2015年度实现营业收入3,079,018,833.24元，利润总额10,048,490.06
元 ， 实 现 净 利 润 6,366,100.65 元 。 截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
1,255,449,793.03元，所有者权益总额1,054,200,474.16元，每股净资产4.1900
元，净资产收益率为0.66%，每股收益0.0269元。上述财务数据和指标业经广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2016]G15042770013
号审计报告确认。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一五年度董事会工
作报告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一五年年度报告及
其摘要》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一五年度利润分配
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预案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见
的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 141,022,549.83 元，提取法定
盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 138,902,934.96 元。根据公
司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定 2015 年度利润
分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 251,600,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一五年度募集资金
存放及使用情况的专项报告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一五年度内部控制
评价报告》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度经营层绩
效考评指标及协议》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于二〇一六年度日常
关联交易预计的议案》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选内部审计机构
负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《内部审
计制度》有关规定，由审计委员会提名，决定聘任张红阳先生为公司内部审计机
构负责人，任期至第四届董事会届满。张红阳先生的简历详见同日披露的《关于
内部审计机构负责人辞职及补选的公告》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事、
监事薪酬管理制度>的议案》。修订情况详见附件一。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司二
〇一五年度股东大会的议案》。
同意于 2016 年 4 月 8 日召开公司 2015 年度股东大会。
上述二～六、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二〇一五年
年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一五年度内部控制评价报告》、《广
东精艺金属股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》、《广东精艺金属股份有限公
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司独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》详见 2016
年 3 月 18 日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金
属股份有限公司二〇一五年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司董事会
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东精艺金属股份有限
公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关
于内部审计机构负责人辞职及补选的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召
开公司 2015 年度股东大会的通知》详见 2016 年 3 月 18 日指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一六年三月十七日
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附件一：
《董事、监事薪酬管理制度》修订条款如下：
原第二条：“独立董事津贴为每人每年 60,000 元（人民币元，含税，下同）；
外部董事、外部监事津贴为每人每年 60,000 元；
内部董事、内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司
工资岗位绩效考核制度确定，不另行发放津贴。
股东单位推荐委任的董事、监事，如其任职单位对外派董事、监事在本单位
外领取津贴另有规定的，按其规定执行。”
现修改为：“独立董事津贴为每人每年 80,000 元（人民币元，含税，下同）；
外部董事、外部监事津贴为每人每年 80,000 元；
内部董事、内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司
工资岗位绩效考核制度确定，不另行发放津贴。
股东单位推荐委任的董事、监事，如其任职单位对外派董事、监事在本单位
外领取津贴另有规定的，按其规定执行。”
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