广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-003
广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议书面通知已于 2016 年 3 月 5 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监
事，本次会议于 2016 年 3 月 16 日在公司会议室以现场与传真方式召开。与会监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。公司监事陈欣女士、曾巧女士出席了现场会议，
监事会主席朱焯荣先生通过传真方式参加了本次会议。由于朱焯荣先生出差，本
次会议推举监事陈欣女士主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规
定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了
以下事项：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二○一五年度监
事会工作报告》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二○一五年度财
务决算报告》。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二○一五年年度
报告及其摘要》。
监事会对公司《二○一五年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董
事会编制和审核公司《二○一五年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门
规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二〇一五年
度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○一五年
度内部控制评价报告》。
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广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部
控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、
内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2015 年，
公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公
司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映
了公司内部控制的实际情况。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于二〇一
六年度日常关联交易预计的议案》。
上述一～四项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述决议事项中，《广东精艺金属股份有限公司二○一五年年度报告》、《广
东精艺金属股份有限公司二○一五年度内部控制评价报告》详见 2016 年 3 月 18
日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有
限公司二○一五年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司董事会关于
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东精艺金属股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见 2016 年 3 月 18 日指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇一六年三月十七日
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