证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-018
海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2016 年 3 月 16 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6
号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 10 日以邮
件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董
事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的
议案》。
为了进一步理顺公司的组织架构及部门职能，提高经营效率及团队执行力，
根据公司经营战略及年度经营计划，经研究决定，对公司组织架构进行调整，调
整后公司总部一级职能部门为董事会办公室、财务总部、人力资源总部、采购中
心、信息中心、审计监察部、品牌管理部、政府事务部及市场医学部。业务单元
为营销系统、研发系统、各生产基地及投资公司。
2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任审计监察部负责
人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李静女士为公司审计监
察部负责人，负责公司内部审计、监察工作，任期至第三届董事会届满时止。李
静女士简历见附件。
3.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来发展战略规划》。
具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
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监会指定信息披露网站上的公司《未来发展战略规划》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 16 日
附：
李静女士 简历
李静，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西南
财经大学会计学专业，中国注册会计师，中级会计师。历任海南椰岛（集团）股
份有限公司审计部主管，海南省水利电力集团有限公司审计监察部主管、财务部
主管。现任公司审计监察部经理。
李静女士直接持有公司股份 550 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。李静女士的教育背景、
工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。
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