天津经纬电材股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公
司章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加
2015 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维
护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度履行职责的
基本情况报告如下：
一、2015 年度出席公司会议及投票情况
2015年度，我参加了公司召开的历次董事会和股东大会。各项会议均符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2015
年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
公司2015年度共召开3次股东大会，本人出席会议情况如下：
本年度应参加股东大会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
2 2 0 0
公司2015年度共召开7次董事会，本人出席会议情况如下：
本年应参加董事会 亲自出席 是否连续两次
会议次数 次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席
7 7 0 0 否
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、
独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见：
1、《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
2、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见》；
3、《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的意见》；
4、《关于公司聘任 2015 年度审计机构的意见》；
1
5、《关于 2014 年度募集资金存放与使用的意见》；
6、《关于 2014 年利润分配预案的独立意见》；
7、《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》；
8、《关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》；
9、《关于对公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见》；
10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》；
11、《关于公司〈未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的独立意见》；
12、《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》；
13、《独立董事关于公司 2015 年半年度报告相关事项的独立意见》。
作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关
法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发
展需求。
三、董事会专门委员会工作情况
积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、
审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。本人分别担任提名委员会的召集人、
战略委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化
其专业职能。使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、有力地促进了董
事会下设的各专门委员会决策的科学性和客观性。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，了解公司经营情况，在董
事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行了监督和核查。上任以
来，本人对上市公司独立董事的职责有了更深刻的认识；为更好地维护公司和中
小股东的合法权益，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，仔细研读公司发来的资料，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2
2016 年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的
经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续
本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥
独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，
树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
特此报告。
独立董事：王天举
2016 年 03 月 18 日
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