证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-027
欧浦智网股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2016 年 3 月 17 日下午 14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 3 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 3 月 16 日下午
15:00 至 2016 年 3 月 17 日下午 15:00。
2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事雷有为先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 16 人，代表股份 221,006,071 股，
占公司股份总数的 66.9671%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
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2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 10 名，代表股份 211,048,238 股，占公
司有表决权股份总数的 63.9497%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 6 人，代表股份 9,957,833 股，占公司股份总数的
3.0173%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 221,005,171 99.9996% 900 0.0004% 0 0.0000%
中小股东 46,731,356 99.9981% 900 0.0019% 0 0.0000%
2、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 221,005,171 99.9996% 900 0.0004% 0 0.0000%
中小股东 46,731,356 99.9981% 900 0.0019% 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2016 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2016 年第二次临时股东
大会的法律意见书》
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特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 17 日
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