股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-013
青岛国恩科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016 年 3 月 17 日下午 14:00；
2、网络投票时间：2016 年 3 月 16 日—2016 年 3 月 17 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016 年 3 月 17 日（星
期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所投票系统进行投票的时间：2016 年 3 月 16 日（星
期三）下午 15:00 至 2016 年 3 月 17 日（星期四）下午 15:00 的任意时间。
（四）现场会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司
会议室。
（五）股权登记日：2016 年 3 月 10 日（星期四）。
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）会议出席对象：
1、截至 2016 年 3 月 10 日当天深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东，授权委托书式样附后）；
2、公司的董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案
内容进行了充分披露，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 57,704,600 股，
占公司有表决权股份总数的 72.1308%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 4 人，代表股份 57,600,000 股，占公司有表决权
股份总数的 72.0000%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 104,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1308%。
会议由公司董事长王爱国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了
会议。上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进
行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、审议通过《公司 2015 年度报告全文及其摘要》
同意 57,701,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决结果：同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1319%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.8681%。
2、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
同意 57,701,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决结果：同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1319%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.8681%。
3、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
同意 57,701,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决结果：同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1319%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.8681%。
4、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
同意 57,704,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
同意 57,704,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
同意 57,701,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决结果：同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1319%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.8681%。
7、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
同意 57,701,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决结果：同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1319%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.8681%。
8、审议通过《关于公司向银行申请授信和借款额度的议案》
同意 57,701,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决结果：同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1319%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.8681%。
9、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 57,701,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决结果：同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1319%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 3,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.8681%。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师张晏维、廖韬出席了本次股东大会，进行现场见
证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司
章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次
股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）青岛国恩科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
（二）上海市联合律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
