证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-02
四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2016 年
3 月 16 日以通讯方式召开，通知于 2016 年 3 月 4 日发出。会议应到
董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事张鹏因个人原因未能参加会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司高
级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》；
为进一步建立健全高级管理人员激励约束机制，适应公司发展需
要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》、《公
司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，结
合行业特点及公司经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，
制定 2016 年度高级管理人员薪酬方案如下：
（一）公司高级管理人员薪酬方案的制定原则
公司在薪酬方案制定中坚持贯彻“按劳分配、效率优先、兼顾公
平、激励与约束并重”的基本原则，采取“企业增效、员工增薪、各
有所得、永不满足”的激励机制，按工作岗位、工作内容及职责风险
等因素确定各个岗位基本工资标准，确保薪酬方案与公司长期发展规
划相结合，防止短期行为，并保持公司高管薪酬的吸引力及在市场上
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的竞争力，以科学合理的薪酬方案促进公司可持续、快速、健康发展。
（二）管理机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的薪
酬政策与方案，并定期对高级管理人员的薪酬政策与方案、年度经济
目标责任的执行情况进行检查、监督。董事会薪酬与考核委员会对公
司董事会负责。
（三）本方案适用对象
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
（四）本方案适用期限
2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日
（五）薪酬标准
公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位，参照同行业
水平，结合上年度薪酬标准及本年度公司业绩表现等因素综合确定。
2016 年度薪酬范围制定如下：
职 务 2016 年度薪酬
总经理 28.8 万元 – 35.2 万元
副总经理 23.04 万元 – 28.16 万元
董事会秘书 23.04 万元 – 28.16 万元
财务总监 23.04 万元 – 28.16 万元
（六）其他规定
1．上述薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣
代缴。
2．继续强化安全责任管理，严格落实安全责任奖惩规定。
3．如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的下月起，
按照新的岗位、级别调整基本年薪和绩效年薪标准。
4．本方案经董事会审议批准后生效，由公司人事部与计划财务
部组织实施。
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上述议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
二、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司新
设机构的议案》。
根据“规模、质量、国际化”的发展方针，为进一步贯彻落实公
司年度经济工作会及安全工作会议精神，加强安全环保督查与质量管
理工作，不断提升安全环保与质量管理工作水平，根据总经理提议，
拟成立公司安全环保监察大队和质量管理中心两个机构，方案如下：
（一）机构名称
1．四川美丰化工股份有限公司安全环保监察大队
2．四川美丰化工股份有限公司质量管理中心
（二）隶属关系
安全环保监察大队为公司总部直属机构，直接向总经理负责，定
期向公司安全生产委员会汇报工作；质量管理中心为公司生产技术质
管部内设的二级机构。
（三）设立原因
公司长期注重安全环保与质量管理工作，2015 年以前，公司安
全质管部负责统管全公司的安全、质量、环保和标准化工作，随着公
司转型升级的持续推进与产业规模的不断扩大，公司生产的产品种类
越来越多，市场覆盖面也越来越大，这种统管、统抓的管理模式已不
能适应公司现有的生产经营需要。
2015 年 3 月，公司将原安全质管部与生产技术部进行重整优化，
成立安全环保部和生产技术质管部，突出安全与环保的重要性及产品
质量与生产密切联系的质量管理理念。
针对安全环保与质量管理工作的专业性与特殊性，为加强外部监
督，切实抓好安全环保工作落实，继续强化质量管理，不断提升产品
质量，公司拟新成立安全环保监察大队和质量管理中心。新机构的成
立有助于公司的安全环保与质量管理工作在系统化、专业化、专职化
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等方面得到大幅提升，有利于公司不断夯实现有优势，全面提升各类
产品质量，为公司可持续、健康发展提供更扎实、有效的保障。
（四）主要职责
1．安全环保监察大队
安全环保监察大队在公司范围内行使安全监督、检查、处罚等权
力，主要职责有：
（1）担负公司对安全生产的综合监督管理职责，贯彻落实国家
安全生产和环境保护法律、法规、规章、规程、标准及公司相关规章
制度，并监督执行；
（2）督查各单位、个人安全环保违法、违规行为，及时进行处
理；
（3）督查建设项目安全、环保、职业卫生、消防设施“三同时”
执行情况；
（4）督查重大危险源防控措施落实情况和重点隐患整改情况；
（5）受理公司有关安全环保事故举报，并负责调查和处理；
（6）督查生产、施工现场安全环保隐患及整改情况；
（7）参与安全环保事故的调查、取证工作，提出事故定性定责
处理意见；
（8）完成公司总经理交办的其他工作。
2．质量管理中心
质量管理中心主要职责有：
（1）负责公司质量管理制度的制定与实施；
（2）负责组织 6S、精细化管理、全面质量管理等各种质量管理
活动在公司的实施；
（3）制定和完善质量管理目标，确保产品质量的稳定提高；
（4）负责监督公司质量攻关项目的实施和验收；
（5）组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制
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定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证；
（6）建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面
质量管理以及质量体系的认证、组织和推行等工作；
（7）及时处理、解决各种质量事故和纠纷；
（8）做好质量管理的教育培训工作；
（9）建立和完善公司测量管理体系，健全公司计量器具的管理
制度；
（10）担负其他有关的质量管理责任。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
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