证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（030）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2016 年 3 月 16 日在公司 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，独
立董事曾军先生、韩凌先生及郭素玲女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已
于 2016 年 3 月 4 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席
会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公
司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2015 年年度报告及其摘要》详见 2016 年 3 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。年报摘要同时登载于 2016 年 3 月 18 日《中国证券报》
及《证券时报》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
《公司 2015 年度董事会工作报告》详见《公司 2015 年年度报告》全文第四
节“管理层讨论与分析”。公司 2015 年任职的第二届董事会独立董事刘泉军先
生、许贤泽先生、胡晓光女士及第三届董事会独立董事曾军先生、韩凌先生、郭
素玲女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2015 年度股东大会上
述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2016 年 3 月 18 日巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理方文先生所作《2015 年度总经理工作报告》，认为
2015 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营
业绩达到预期目标。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
4、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《公司 2015 年度财务决算报告》详见 2016 年 3 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2015 年度财务报表的议案》
《 公 司 2015 年 度 审 计 报 告 》 详 见 2016 年 3 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
6、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
公司经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2015 年度母公
司实现的净利润 7,500.85 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 750.08 万元后，加以前年
度未分配利润 16,799.65 万元，母公司累计可供分配的利润为 23,550.42 万元。
公司拟定 2015 年度利润分配预案如下：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本
17,575.90 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），
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共计派发现金股利 878.795 万元（含税）。
公司 2015 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公
司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 3 月 18 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
8、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 3 月
18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
9、审议通过《关于 2016 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营管理层提升公司业绩，以便更好地维
护公司股东利益，依据公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》，2016 年度公
司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下：
（1）独立董事津贴按照公司《独立董事津贴管理办法》发放；
（2）未参与公司经营的董事，2016 年不在公司领取薪酬；担任公司具体管
理职务的董事、高级管理人员的薪酬将按照《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》
执行。
表决结果：同意叁票；回避肆票；反对零票；弃权零票。
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本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议
案》
为满足公司及子公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行申请不超过人
民币4.50亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及
承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。并提请股东大会授权董
事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文
件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署与此相关的合同
及文件。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信额度人民
币8000.00万元，授信期限一年。综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际
融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际
发生的融资金额为准。
公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董
事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代
表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
12、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年4月7日召开2015年度股东大会，审议董事会、监事
会提交的相关议案。
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《关于召开2015年度股东大会的通知》详见2016年3月18日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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2016 年 3 月 18 日
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