证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-013
江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于2016年03月5日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年03
月16日下午3:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本
次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了
如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度监事会
工作报告》。
详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的
公司《2015年度监事会工作报告》。
二、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度财务决
算报告》。
监事会认为：《2015年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状
况。
三、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度利润分
配预案》。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状
况，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会一致同意上述利润分
配预案。
四、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年年度报告
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及摘要》。
经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的公司《2015年年度报告及摘
要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年度报告及摘要》。
五、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年
度为子公司提供担保的议案》。
监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公
司正常生产经营和项目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司和全
资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
六、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任2016年
度审计机构的议案》。
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的
证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司2016年度审计机构。
七、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度内部控
制评价报告》。
监事会认为：公司2015年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了
公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度募集资
金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司2015年度募集资金实际存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-013
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一六年三月十八日
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