证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-012
江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2016年3月5日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年3月16日下
午14：00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事8人，
实到董事8人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体
与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报
告》
总经理周敏建先生对2015年度工作进行了总结，并对2016年度工作做出计划安
排，全体董事会成员对该报告进行了审议。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年度董事会工作
报告》
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司在选定信息披露媒体：巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年度报告全文》相关章节。
独立董事符念平先生、包汉华先生、陈天助先生分别向董事会提交了《2015年独
立董事度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。报告内容已在巨潮资
讯网上进行刊登。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年度财务决算报
告》
《公司2015年度财务决算报告》主要财务数据如下：2015年度公司主营业务收入
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451,070.05万元；主营业务成本387,524.76万元；销售费用33,183.27万元；财务费
用16,297.68万元；利润总额4,809.03万元；归属于母公司所有者的净利润1,693.65
万元；流动比率：77.17%；速动比率：63.76%；资产负债率：67.19%；每股净资产：
3.22元；每股收益：0.03元。具体内容详见《公司2015年年度报告》之“第十节 财务
报告”。
公司财务总监宣读了2015年度财务决算报告，公司董事会对《公司2015年度财务
决算报告》进行了审议。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年度利润分配预
案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司期初未分配利润
102,516,704.45 元，加上报告期净利润 103,744,448.35 元，提取 10%法定盈余公积
10,374,444.84 元后,减去 2015 年内应付普通股股利 12,141,271.92 元，本年可供股
东分配的利润为 183,745,436.04 元。
董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后，提议2015年度
利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止年报披露日公司的总股本
607,063,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发
现金6,070,635.96元。剩余未分配利润177,674,800.08元滚存至下一年度，本次分配
公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年年度报告及摘
要》
《2015年年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2015年度报告全文》内容
详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2016年向银
行申请授信总量及授权的议案》
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2016 年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 826,720.00 万
元，2016 年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请
综合授信额度计划如下：
序
申请银行 申请授信额度（万元）
号
1 中国银行 40,000.00
2 工商银行 50,000.00
3 农业银行 19,300.00
4 邮储银行 25,000.00
5 浦发银行 3,000.00
6 平安银行 60,000.00
7 民生银行 23,000.00
8 招商银行 10,000.00
9 兴业银行 10,000.00
10 中信银行 7,000.00
11 交通银行 17,000.00
12 建设银行 39,000.00
13 光大银行 15,000.00
14 北京银行 10,000.00
15 华润银行 4,000.00
16 华夏银行 15,000.00
17 进出口银行 100,000.00
子公司申请授信计划：
18 韩城黑猫炭黑有限责任公司 47,800.00
19 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 70,400.00
20 乌海黑猫炭黑有限责任公司 44,000.00
21 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 62,000.00
22 太原黑猫炭黑有限责任公司 19,500.00
23 唐山黑猫炭黑有限责任公司 71,000.00
24 济宁黑猫炭黑有限责任公司 59,720.00
25 江西黑猫进出口有限公司 5,000.00
合计 826,720.00
是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在
股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；
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并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2016年度为
子公司提供担保的议案》
公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公
司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责
任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司、江西
黑猫进出口有限公司根据 2016 年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，
计划向各银行申请综合授信(贷款或贴现等）共计 379,420.00 万元。江西黑猫拟为
韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫和黑猫
进出口在上述授信金额内的 379,420.00 万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。
具体以与银行签订的合同为准。明细如下：
计划申请金额
名称 申请银行 授信内容 担保方式
(万元)
交通银行 9,000.00 综合授信 江西黑猫担保
中国银行 8,000.00 综合授信 江西黑猫担保
民生银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
招商银行 4,000.00 综合授信 江西黑猫担保
华夏银行 4,800.00 综合授信 江西黑猫担保
韩城黑猫
工商银行 6,000.00 综合授信 江西黑猫担保
光大银行 4,000.00 综合授信 江西黑猫担保
浦发银行 3,000.00 综合授信 江西黑猫担保
东亚银行 4,000.00 综合授信 江西黑猫担保
小计 47,800.00 综合授信 江西黑猫担保
中国银行 37,400.00 综合授信 江西黑猫担保
招商银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
工商银行 4,000.00 综合授信 江西黑猫担保
朝阳黑猫 平安银行 10,000.00 综合授信 江西黑猫担保
华夏银行 4,000.00 综合授信 江西黑猫担保
民生银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
邮蓄银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
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小计 70,400.00 综合授信 江西黑猫担保
中国银行 15,000.00 综合授信 江西黑猫担保
交通银行 15,000.00 综合授信 江西黑猫担保
光大银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
乌海黑猫
兴业银行 4,000.00 综合授信 江西黑猫担保
华夏银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
小计 44,000.00 综合授信 江西黑猫担保
建设银行 38,000.00 综合授信 江西黑猫担保
中国银行 14,500.00 综合授信 江西黑猫担保
邯郸黑猫
农业银行 9,500.00 综合授信 江西黑猫担保
小计 62,000.00 综合授信 江西黑猫担保
中国银行 7,500.00 综合授信 江西黑猫担保
兴业银行 4,000.00 综合授信 江西黑猫担保
太原黑猫 渤海银行 2,000.00 综合授信 江西黑猫担保
东亚银行 6,000.00 综合授信 江西黑猫担保
小计 19,500.00 综合授信 江西黑猫担保
中国银行 10,000.00 综合授信 江西黑猫担保
农业银行 10,000.00 综合授信 江西黑猫担保
兴业银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
中信银行 7,000.00 综合授信 江西黑猫担保
浙商银行 8,000.00 综合授信 江西黑猫担保
唐山黑猫 河北银行 10,000.00 综合授信 江西黑猫担保
交通银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
平安银行 8,000.00 综合授信 江西黑猫担保
光大银行 8,000.00 综合授信 江西黑猫担保
小计 71,000.00 综合授信 江西黑猫担保
中国银行 29,720.00 综合授信 江西黑猫担保
工商银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
交通银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
济宁黑猫 华夏银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
民生银行 10,000.00 综合授信 江西黑猫担保
建设银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
小计 59,720.00 综合授信 江西黑猫担保
黑猫进出口 华夏银行 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
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小计 5,000.00 综合授信 江西黑猫担保
2015 年度经股东会批准累计为子公司担保
额度为 396,320.00 万元； 2016 年度公司
合计 379,420.00
为子公司申请担保额度为 379,420.00 万
元,较 2015 年度减少 16,900.00 万元。
注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；
2.上述保证是指提供连带责任保证担保；
3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金
额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董
事长签署相关的担保合同或文件。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任2016年度审
计机构的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审
计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2016年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年度内部控制评
价报告》
详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年度内
部控制评价报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2015年度募集资金实
际存放与使用情况的专项报告》
详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
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十一、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《江西黑猫炭黑股份
有限公司内部控制缺陷认定标准》
详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《江西黑猫
炭黑股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
十二、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于朝阳黑猫搬迁
并技改扩产的议案》
根据辽宁省朝阳市政府的城市建设相关规划，公司控股子公司朝阳黑猫厂区地块
已规划为居住区，朝阳黑猫被列入搬迁范围。公司董事会经研究决定积极执行政府规
划，启动朝阳黑猫的搬迁工作，并以此次朝阳黑猫搬迁为契机，在辽宁省朝阳市搬迁
并技改扩建产能，该项目拟将搬迁原厂2×2万吨/年软、硬质炭黑生产线并技改扩建2
×4万吨/年硬质炭黑生产线，并配套建设炭黑尾气发电装置，项目预计总投资
50,998.79万元。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的公告》。
十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2015
年度股东大会的议案》
董事会决定于 2016 年 4 月 8 日下午 2：00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室
召开公司 2015 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公
司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2015 年度股东大会的通知》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
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