深圳诺普信农化股份有限公司公告
证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2016-017
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第九次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会
议(临时)通知于2016年3月11日以传真和邮件方式送达。会议于2016年3月17
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名,实际参
加会议的董事7名,会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:
一、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于对参股公司农
金圈增资暨关联交易的议案》。
详细内容请见 2016 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于对参股公司农金圈增资暨关联交易
的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易
事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、会议以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于以全资子公司
股权向控股子公司增资的议案》。
详细内容请见 2016 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于以全资子公司股权向控股子公司增
资的公告》。
三、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于放弃参股公司农
泰金融优先购买权的议案》。
详细内容请见2016年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的
公告》。
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深圳诺普信农化股份有限公司公告
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易
事项进行了事前认可并发表了独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
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