证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-014
山东矿机集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 29 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会
的通知》。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2016 年 3 月 17 日下午 2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合表决方式。
5、主持人：董事长赵笃学先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2016 年 3 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 16 日 15:00 至
2016 年 3 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 138,446,495 股，占上市公司总
股份的 25.9263％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 138,423,695 股，
占上市公司总股份的 25.9220％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 22,800 股，
占上市公司总股份的 0.0043％；通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份
22,800 股，占上市公司总股份的 0.0043％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项
议案表决结果如下：
（一）审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 138,425,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9845％；反对 21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
6.1404％；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8596％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》
总表决情况：同意 138,427,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％，超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3；反
对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.9123％；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.0877％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所律师进行现场见证，并出
据法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议。
2、公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 17 日
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