证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-006
山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年
第一次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 3 月 4 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2016 年 3 月 17 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22
号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，
以记名投票方式通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工
作报告》
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告及
摘要》
经审议，监事会成员一致认为：
1、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况，
《2015 年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密
规定的行为。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算
报告》
截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 157,286.81 万元，比期初增加
3,004.65 万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 121,949.56 万元，比期初
增加 1,009.69 万元；2015 年度实现营业收入 62,649.54 万元，较上年度减少
14,374.80 万元；归属于上市公司股东的净利润 12,575.07 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，
经审议，监事会同意公司《2015 年度财务决算报告》的内容。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配
及资本公积转增股本预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大华审字[2016] 001386 号），截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度实现
净利润为 133,060,480.98 元，归属于上市公司股东的净利润为 125,750,650.86
元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 11,470,720.51
元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的利润为
495,574,583.31 元。公司拟以 2015 年末的总股本 335,508,566 股为基数，以可
供 分 配 利 润 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1.5 元 （ 含 税 ）， 共 计 人 民 币
50,326,284.90 元，分配后结余未分配利润为 445,248,298.41 元。以资本公积
金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股；此方案实施后公司总股本由
335,508,566 股增加为 503,262,849 股，资本公积金由 319,473,794.93 元减少
为 151,719,511.93 元。
监事会成员一致认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发
展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制
自我评价报告》
经审核，监事会成员一致认为：《2015 年度内部控制自我评价报告》符合公
司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同
时，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2016
年度审计机构的议案》
公司 2015 年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的
审计工作。
监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年研发费用项
目支出及 2016 年研发经费预算》
为进一步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技
术创新激励力度，依据 2016 年公司业务建设计划情况，拟定 2016 年度公司研
发经费预算为 3500 万元。监事会认为符合公司实际发展需求。
九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进
行投资理财的议案》
经审议，监事会认为：公司及下属子公司滚动使用最高额度不超过人民币 3
亿元自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，可为公司和
股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符
合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资
本的议案》
公司注册资本人民币 335,508,566 元变更为人民币 503,262,849 元（即增
资 167,754,283 元），资本公积金由 319,473,794.93 元减少为 151,719,511.93
元，监事会认为符合公司实际发展需求。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015
年度股东大会的议案》
监事会认为，公司第三届董事会 2016 年第一次会议审议通过的《关于召开
公司 2015 年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
同意于 2016 年 4 月 8 日召开公司 2015 年度股东大会。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司监事会
2016 年 3 月 17 日
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