证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-005
山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年
第一次会议通知于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016
年 3 月 17 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室
以现场方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参加会议董
事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的
方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度总经理工作
报告》
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度董事会工作
报告》
报告具体内容详见公司《2015 年年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年年度报及摘要》
年报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报
告》
截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 157,286.81 万元，比期初增加
3,004.65 万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 121,949.56 万元，比期初
增加 1,009.69 万元；2015 年度实现营业收入 62,649.54 万元，较上年度减少
14,374.80 万元；归属于上市公司股东的净利润 12,575.07 万元。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度利润分配及
资本公积转增股本预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大华审字[2016] 001386 号），截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度实现
净利润为 133,060,480.98 元，归属于上市公司股东的净利润为 125,750,650.86
元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 11,470,720.51
元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的利润为
495,574,583.31 元。公司拟以 2015 年末的总股本 335,508,566 股为基数，以可
供 分 配 利 润 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1.5 元 （ 含 税 ）， 共 计 人 民 币
50,326,284.90 元，分配后结余未分配利润为 445,248,298.41 元。以资本公积
金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股；此方案实施后公司总股本由
335,508,566 股增加为 503,262,849 股，资本公积金由 319,473,794.93 元减少
为 151,719,511.93 元。
董事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展
需求。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度内部控制自
我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查
表》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司续聘 2016 年
度审计机构的议案》
公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度
审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨
询服务业务。
公司董事会审计委员会认为公司 2015 年聘请的大华会计师事务所（特殊普
通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任大华会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事 2015 年度述
职报告》
公司独立董事赵金立、张继武、刘海英向董事会提交了《独立董事 2015 年
度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需独立董事在公司 2015 年度股东大会陈述。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年研发费用项
目支出及 2016 年研发经费预算》
2015 年度研发经费预算 3500 万元，实际发生研发费用 2793 万元。为进一
步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励
力度，依据 2016 年公司业务建设计划情况，拟定 2016 年度公司研发经费预算
为 3500 万元。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请银行授信的
议案》
为满足公司经营发展需求，同意向中国工商银行临淄胜利支行申请总额不超
过人民币 1 亿元的综合授信额度，向中国建设银行齐鲁石化支行申请总额不超过
人民币 1 亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等，授信期限为一年。公司 2016 年度向上述各家银行申请的授信额
度总计为人民币 2 亿元整，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金
额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长曲
思秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进
行投资理财的议案》
同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以不
超过人民币 3 亿元自有资金进行投资理财，投资于安全性高、流动性好、低风险
的投资品种。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内具
体组织实施，行使决策权。授权期限自董事会审议通过该议案后的一年内有效。
独立董事对此事项发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资
本的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大华审字[2016] 001386 号），公司拟以 2015 年末的总股本 335,508,566 股为
基数，以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计人民币
50,326,284.90 元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5
股；此方案实施后公司总股本由 335,508,566 股增加为 503,262,849 股，公司
注册资本由人民币 335,508,566 元变更为人民币 503,262,849 元（即增资
167,754,283 元），资本公积金由 319,473,794.93 元减少为 151,719,511.93 元。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》
修订内容见附件——《公司章程》修订对照表。《公司章程》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2015
年度股东大会的议案》
同意于 2016 年 4 月 8 日召开公司 2015 年度股东大会。具体内容详见刊登
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2015 年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2015 年 3 月 17 日
附件：
《山东三维石化工程股份有限公司章程》修订对照表
条款 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
公司的注册资本为人民币 公司的注册资本为人民币
第六条
33,550.8566 万元。 50,326.2849 万元。
公司股份总数为 33,550.8566 万
公司股份总数为 50,326.2849 万股，
股，均为普通股。
均为普通股。
公司首期股票期权激励计划首次
经公司 2015 年度股东大会决议审议
授予股票期权第三个行权期（预
通过的 2015 年度资本公积转增股本
第十九条 留股票期权第二个行权期）行权，
的议案：以 2015 年末的总股本
公司股本增加了 2,502,500 股，
335,508,566 股为基数向全体股东每
鉴于此，公司总股本由
10 股转增 5 股；转增后公司总股本为
333,006,066 股变更为
503,262,849 股。
335,508,566 股。
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