证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-007
启明信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第
三次会议于2016年3月17日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通
知已于2016年3月6日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会
并表决的监事3名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2016年度财务预算方案的议案》。
公司2016年度拟实现营业收入13.83亿元，实现净利润549.01万
元，公司总资产14.83亿元，归属于上市公司股东的净资产10.11亿元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度利润分配预案的议案》。
根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司
2015年度审计报告》，公司2015年度实现净利润312.98万元。
公司2015年度利润分配预案为：以2016年3月17日公司总股本
408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.01元。
剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2016年度日常关联交易预计的议案》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度报告全文及摘要的议案》。
监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事
会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度财务决算报告的议案》。
公司委托信永中和会计师事务所以2015年12月31日为基准日，对
公司2015年度财务状况进行审计。信永中和出具了标准无保留意见的
《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》。经审计确认，公
司截至2015年12月31日，资产总额为16.81亿元，归属于上市公司股
东的净资产10.06亿元，2015年全年实现营业收入13.89亿元,实现净
利润(归属于母公司股东)312.98万元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制
制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2015年度内部
控制的评价真实、客观。监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》
无异议。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘2016年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于募集资金年度存放与使用情况专项说明的议案》。
信永中和会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认
为：启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说
明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企
业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实
际存放及使用情况相符。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○一六年三月十八日
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