证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-006
启明信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第
三次会议于2016年3月17日9:00在公司220会议室召开。
本次会议通知已于2016年3月6日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事9人，董事
长许宪平先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总
监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容
均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于总经理2015年度工作报告的议案》。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度利润分配预案的议案》。
根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司
2015年度审计报告》，公司2015年度实现净利润312.98元。
公司2015年度利润分配预案为：以2016年3月17日公司总股本
408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.01元。剩
余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事孙立荣女士、陈贺新先生、于福先生向董事会提交
了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上
述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议，详细内容见于2016年3
月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年
度报告》全文中管理层讨论与分析部分。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2016年度财务预算方案的议案》。
公司2016年度拟实现营业收入13.83亿元，实现净利润549.01万
元，公司总资产14.83亿元，归属于上市公司股东的净资产10.11亿元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议，上述财务指标并不代
表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营
团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注
意。
5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2016年度日常关联交易预计的议案》。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董
事许宪平先生、李冲天先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关
联董事5人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交
公司2015年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国
第一汽车集团在股东大会上将回避表决。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
详细内容见于2016年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-010）。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度报告全文及摘要的议案》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议，《2015年度报告》摘
要（公告编号：2016-008）见于2016年3月18日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015
年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度财务决算报告的议案》。
公司委托信永中和会计师事务所以2015年12月31日为基准日，对
公司2015年度财务状况进行审计。信永中和具了标准无保留意见的《启
明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》。经审计确认，公司截
至2015年12月31日，资产总额为16.81亿元，归属于上市公司股东的净
资产10.06亿元，2015年全年实现营业收入13.89亿元,实现净利润(归
属于母公司股东)312.98万元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于募集资金年度存放与使用情况专项说明的议案》。
信永中和会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认为：
启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板
上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存
放及使用情况相符。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议，内容详见2016年3月18
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的
专项说明》（公告编号：2016-011），会计师事务所出具的《2015年
度募集资金存放与使用情况鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年度内部控制评价报告的议案》，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。信
永中和会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，
并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘2016年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来，为本公
司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的
作用。经公司董事会审计委员会建议,本公司拟续聘信永中和会计师事
务所为公司及下属公司2016年度的审计机构，聘期自股东大会审议通
过之日起一年。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于续办增值电信业务经营许可证的议案》。
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。
该议案将提请公司2015年度股东大会审议。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2015年度股东大会的议案》。
详细内容见于2016年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度
股东大会通知的公告》（公告编号：2016-009）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一六年三月十八日
附件：《公司章程(修正案)》
启明信息技术股份有限公司
公司章程(修正案)
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事
会第三次会议决议，拟在 2015 年 3 月 21 日修正的《启明信息技术股
份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的基础上做以下修改：
原公司章程第一条：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。”
现修改为：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，充分发挥党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》） 、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规
定，制订本章程。”
原文“第五章 董事会”，新增第九十六条：“第九十六条 董事
会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委会的意见。”其他内容
不变，依次顺延。
原文新增“第八章 党建工作”，新增以下内容：
“第一节 党组织机构设置
第一百五十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党启明
信息技术股份有限公司委员会（以下简称公司“党委”）和中国共产党
启明信息技术股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司“纪委”）。
第一百五十三条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的
职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命
产生。
第一百五十四条 公司党委设党群工作部；同时设立工会、团委
等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。
第一百五十五条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机
构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节 公司党委职权
第一百五十六条 公司党委的职权包括：
1、发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
2、保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
3、支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
4、研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政
治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
5、研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项，
参与企业重大问题的决策；
6、全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
7、研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百五十七条 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重
大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
第三节 公司纪委职权
第一百五十八条 公司纪委的职权包括：
1、维护党的章程和其他党内法规；
2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
3、协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪
检监察工作；
4、贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
5、经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
6、对党员领导干部行使权力进行监督；
7、按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违
反党的章程和其他党内法规的案件；
8、受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
9、研究其它应由公司纪委决定的事项。”
原文其他内容不变，依次顺延。
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