股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-014
浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2016 年 3 月 17 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2016 年 3 月
14 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；会
议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意自 2016 年 3 月 17 日起，使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资
金可以在一年内进行滚动使用。详细内容见公司于 2016 年 3 月 18 日在指定信息
披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告
编号：2016-015）。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十八日
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