证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2016-008
嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉事堂”)第五届董事会
第四次会议,于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于 2016
年 3 月 17 日 9 时以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实
到 9 人,会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议:
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
本次公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高
募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投
资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意
公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2016 年 3 月 18
日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项发表了同意意见,具体内容详见 2016 年 3 月 17 日披露于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 17 日