斯太尔动力股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年度
我们严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》等内部控制文件的
规定，勤勉、忠实、尽职地履行职责，妥善处理董事会换届选举交接事宜，充分
发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就我们 2015 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015 年度，公司召开了 4 次股东大会（第八届董事会召集 3 次，第九届董
事会召集 1 次），11 次董事会（第八届董事会召开 8 次，第九届董事会召开 3 次）。
我们出席了任期内的全部董事会，同时列席了任期内的股东大会，对各次提交股
东大会和董事会审议的相关事项和议案均进行了认真的审核，积极参与各议案的
讨论，以谨慎的态度行使表决权，具体出席情况如下：
本报告期应参加董事 是否连续两次未亲自
独立董事姓名 出席次数（包括通讯）
会次数 参加会议
胡道琴 11 11 否
吴振平 3 3 否
孙钢宏 3 3 否
王远明 8 8 否
朱丽梅 8 8 否
我们认为，公司在 2015 年度召集、召开的股东大会、董事会，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律法规，我们对公司对外投资、对外担保、资
本公积转增股本、聘任年审会计师事务所、募集资金暂时补流及专户变更、股权
激励草案的制订与授予、非公开发行预案的制订等重大事项进行了审慎的判断，
并发表了同意的独立意见。2015 年度发表的独立意见，均已在中国证监会指定
信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
我们作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，
积极参加董事会各专门委员会会议，利用现场检查及出席会议的机会认真听取相
关人员的汇报，定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解并掌握公司生产
经营情况和重大事项进展情况；审查公司 2015 年内控制度及实施情况，指导公
司内部控制的进一步完善和实施；核查九届董事会及管理层的任职资格，确定治
理层和管理层平稳交替；积极参与公司长期发展战略规划的制订和决策，对 2015
年度公司对外投资、股权激励、非公开发行等重大事项提供了专业的建议，认真
履行了各专门委员会的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，我们对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部
控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2015 年度，我们有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议
的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、募集资金的使用、业务发展和投资项目的进度等相关事项，
查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的相关法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所组织的相关培训，更全面的
了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我们在 2015 年度履行职责情况的汇报，我们认为，2015 年度公司对
于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在
履职期间，我们将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益；同时希望公司更加稳健经营、规范运作，更好地
树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、健康、快速的发展，以稳
定增长的业绩回报广大投资者。
独立董事: 胡道琴 吴振平 孙钢宏
王远明（离任） 朱丽梅（离任）
2016 年 3 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
