证券代码:000553 （200553） 证券简称:沙隆达A （B） 公告编号:2016－24号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
湖北沙隆达股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2016 年
3 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 3 月 5 日以邮件的方式
发出。会议由公司监事会主席江成岗先生主持，应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规
定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015
年度监事会工作报告》。
2015 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责
的态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的相关规定，勤勉
尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
（一）报告期会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。
1.第六届监事会第二十四次会议于 2015 年 3 月 10 日在本公司
会议室召开。会议审议通过以下议案：
（1）《2014 年度监事会工作报告》；
（2）《2014 年度财务决算报告》；
（3）《2014 年度报告全文及其摘要》；
（4）《2014 年度利润分配预案》；
（5）《公司 2014 年内部控制评价报告》；
（6）《关于核销应收款项的议案》。
2.第六届监事会第二十五次会议于 2015 年 4 月 13 日在公司会
议室召开。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
3. 第六届监事会第二十六次会议于 2015 年 4 月 23 日在公司
会议室召开。会议审议通过了《2015 年第一季度报告》。
4.第七届监事会第一次会议于 2015 年 4 月 29 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
5.第七届监事会第二次会议于 2015 年 8 月 3 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。
6.第七届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 26 日在公司会议
室召开。会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。
（二）监督独立意见
1
监事会全体成员列席（出席）了 2015 年度公司董事会历次会
议和公司 2015 年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，
充分发表了独立监督意见。
公司监事会对 2015 年度监督事项无异议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015
年度财务决算报告》。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015
年度报告全文及其摘要》。
监事会发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和
审议公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015
年度利润分配预案》。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司
2015 年内部控制评价报告》。
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部
门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的
一般规定》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了
公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对公司 2015
年度内部控制自我评价报告没有异议。
上述第一至四项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批
准。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司监事会
2016 年 3 月 17 日
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