证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达 A （B） 公告编号:2016-22 号
湖北沙隆达股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、会议名称:2015 年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、公司于 2016 年 3 月 16 日召开第七届董事会第八次会议,审议
通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》,召开本次股东大
会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 4 月 18 日(星期一)下午 2:30 开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为:2016 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 1:00- 3:00;通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为:2016 年 4 月 17 日 15:00 至 2016
年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间
6、现场会议地点:湖北省荆州市北京东路 93 号 公司会议室。
7、出席会议对象
(1)截止 2016 年 4 月 12 日下午收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
(4)其他相关人员
二、会议审议事项
1.《2015 年度报告全文及摘要》。
2.《2015 年度董事会工作报告》。
3.《2015 年度财务决算报告》。
4.《2015 年度利润分配预案》。
5.《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
6.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最
高额为 30900 万元担保的议案》。
7.《关于公司 2016 年度向银行申请人民币 11.85 亿元的授信额度
并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。
8.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度财务报表审计机构的议案》。
9.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度内部控制审计机构的议案》。
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《2015 年度监事会工作报告》。
上述第 1 至 10 项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过；
第 11 项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过,上述议案的
具 体 内 容 均 刊 登 于 2016 年 3 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网 上
(http://www.cninfo.com.cn)。
上述议案中，第 10 项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行
述职。
三、会议登记事项
1、登记时间:
2016 年 4 月 13 日-14 日期间 上午 8:00—下午 4:30
2、登记地点及授权委托书送达地点:
湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路
93 号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法:
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行
登记;
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人
股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人
依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在
2016 年 4 月 15 日下午 16:30 点前送达或传真至公司),不接受电话登
记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码:股东的投票代码为“360553”。
2.投票简称:“隆达投票”。
3.投票时间:2016 年 4 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.在投票当日,“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
(1)进行投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”);
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 100.00 元
代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。本
次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案内容 对应的委托价格
总议案 代表本次股东大会的所有议案 100.00 元
1 《2015 年度报告全文及摘要》。 1.00 元
2 《2015 年度董事会工作报告》。 2.00 元
3 《2015 年度财务决算报告》。 3.00 元
4 《2015 年度利润分配预案》。 4.00 元
5 《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。 5.00 元
6 《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有 6.00 元
限公司贷款提供最高额为 30900 万元担保的议
案》。
7 《 关 于 公 司 2016 年 度 向 银 行 申 请 人 民 币 7.00 元
11.85 亿元的授信额度并授权公司董事长在年
内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。
8 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 8.00 元
伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构的议
案》。
9 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 9.00 元
伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议
案》。
10 《关于修订<公司章程>的议案》 10.00 元
11 《2015 年度监事会工作报告》。 11.00 元
注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00 元进行投票视为对所
有议案表达相同意见。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的操作流程
1、投票时间:开始时间为 2016 年 4 月 17 日(现场股东大会召开前
一日)15:00,结束时间为 2016 年 4 月 18 日(现场股东大会结束当
日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1 股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"; 填
写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码,
如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服
务密码激活指令发出后，5 分钟即生效并可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方
法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委
托的代理发证机构申请。
2.2 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http :
//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表，
选择“湖北沙隆达股份有限公司 2015 年度股东大会投票”。
(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证
券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
2.投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票
方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络
重复投票,以第一次有效投票为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人:李忠禧 梁吉勤
联系电话:(0716) 8208232;传真: (0716) 8321099
通讯地址:湖北省荆州市北京东路 93 号，邮政编码:434001
2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理
特此通知。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
附件:授权委托书(格式)
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2016年4
月18日召开的湖北沙隆达股份有限公司2015年度股东大会，并代表本
公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由我单位（本人）承担。
表 决 意 见
序号 议 案
同意 反对 弃权
1 《2015 年度报告全文及摘要》。
2 《2015 年度董事会工作报告》。
3 《2015 年度财务决算报告》。
4 《2015 年度利润分配预案》。
5 《关于预计 2016 年度日常关联交易的议
案》。
6 《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易
有限公司贷款提供最高额为 30900 万元担
保的议案》。
7 《关于公司 2016 年度向银行申请人民币
11.85 亿元的授信额度并授权公司董事长在
年内授信额度内审批具体贷款事宜的议
案》。
8 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构的
议案》。
9 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的
议案》。
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《2015 年度监事会工作报告》。
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填
上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写
其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。
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