海航创新（上海）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议材料
2016 年 3 月上海
海航创新（上海）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
海航创新（上海）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不
得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在
上午 9:00 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5
人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登
记的股东，大会将不做发言安排。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表
决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急
处理。
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海航创新（上海）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
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2016 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2016 年 3 月 25 日 9：00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间： 2016 年 3 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2016 年 3 月 25 日 9:15-15:00
现场会议召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹珠苑宾馆 3
号楼会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 介绍计票人、监票人
3 审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
4 投票表决
5 股东发言
6 宣布表决结果
7 形成会议决议
8 律师发表法律意见
9 闭会
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一、关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案
为了加快推进公司战略转型，充分利用海南国际旅游岛的优势，获取并整合
更多的旅游产业资源，有力拓展海南地区业务，拟将公司注册地址由“上海市浦
东南路 588 号浦发大厦 15 楼”变更为“三亚市三亚湾路 228 号财富海湾大酒店
内”，相应地将公司名称由“海航创新（上海）股份有限公司”变更为“海航创
新（海南）股份有限公司”（最终以工商部门核准为准），同时，对公司章程中
的相应内容修改如下：
公司章程第四条原为：
“ 公 司 注 册 名 称 ： 海 航 创 新 （ 上 海 ） 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 ： HNA
INNOVATION(SHANGHAI) CO.,LTD.”
现拟修改为：
“ 公 司 注 册 名 称 ： 海 航 创 新 （ 海 南 ） 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 ： HNA
INNOVATION(HAINAN) CO.,LTD.”
公司章程第五条原为：
“公司注册地：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 15 楼 邮政编码：200120。”
现拟修改为：
“公司注册地：三亚市三亚湾路 228 号财富海湾大酒店内 邮政编码：
572000。”
授权公司管理层办理变更注册地址、公司名称等相关手续及相应修改包括公
司章程在内的相关制度文件。
公司第六届董事会第 34 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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