*ST华赛:关于召开2015年年度股东大会通知的公告

来源:深交所 2016-03-17 00:00:00
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股票代码:000068 股票简称:*ST 华赛 公告编号:2016-11

深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二

次会议决议,定于 2016 年 4 月 8 日召开公司 2015 年年度股东大会。本次股东大

会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体情况通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司第六届董事会

(二)本公司董事会认为:公司 2015 年年度股东大会召开符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2016 年 4 月 8 日 14:50

2、网络投票时间:2016 年 4 月 7 日—2016 年 4 月 8 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 4

月 8 日,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为:2016 年 4 月 7 日 15:00 至 2016 年 4 月 8 日 15:00 期间。

3、提示性公告日期:公司将于 2016 年 4 月 6 日,在公司指定信息披露媒体

发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或

网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如果

同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

1

(五)出席对象:

1、截止 2016 年 4 月 5 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理

人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层会议室

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会以及监事

会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项

1、《2015 年年度报告及摘要》;

2、《董事会 2015 年度工作报告》;

3、《独立董事 2015 年度述职报告》;

4、《监事会 2015 年度工作报告》;

5、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

6、《关于 2016 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》;

7、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》;

8、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议

案》;

9、《关于选举潘文堂先生为第六届董事会董事的议案》。

(三)审议事项的披露情况

上述议案详见于 2016 年 3 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网上的《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第六届监事会

第十二次会议决议公告》,2015 年 9 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十九次临时会议决议公告》等相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:凡出席现场会议的股东。

2

1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理

人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2016 年 4 月 7 日(星期四)13:30-17:30;2016 年 4 月 8

日(星期五)9:00-12:00,13:30-14:50。

(三)登记地点:深圳市大工业区兰竹东路 23 号

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

(四)受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:授权委托代理

人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 4 月 8

日 9:30-11:30;13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360068;投票简称:华赛投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为“买入股票”;

(2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号,100 元代表所有议案,

1.00 元代表议案 1。

股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如

下表:

议案

议案名称 委托价格

序号

总议案 对议案统一表决 100.00 元

1 《2015 年年度报告及摘要》 1.00 元

2 《董事会 2015 年度工作报告》 2.00 元

3

3 《独立董事 2015 年度述职报告》 3.00 元

4 《监事会 2015 年度工作报告》 4.00 元

5 《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.00 元

6 《关于 2016 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 6.00 元

《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的

7 7.00 元

议案》

《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机

8 8.00 元

构的议案》

9 《关于选举潘文堂先生为第六届董事会董事的议案》 9.00 元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆

网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置

服务密码。若服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使

用;若服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书

的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 4 月 7 日

(现场股东大会召开前一日)15:00 至 2016 年 4 月 8 日((现场股东大会结束当日)

15:00 期间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网

4

络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按

以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式:公司证券部 丁勤

电话:0755-28339057

传真:0755-89938787

地址:深圳市大工业区兰竹东路 23 号

邮编:518118

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿

费自理。

附件:《深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书》

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日

5

附:

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席于2016年4月8日在

深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份

有限公司2015年年度股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权:

序 赞 反 弃 回

议案

号 成 对 权 避

1 《2015 年年度报告及摘要》

2 《董事会 2015 年度工作报告》

3 《独立董事 2015 年度述职报告》

4 《监事会 2015 年度工作报告》

5 《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6 《2016 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构

7

的议案》

《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计

8

机构的议案》

9 《关于选举潘文堂先生为第六届董事会董事的议案》

注:1、请在对应表决栏中用“√”表示。

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 委托人股东帐户:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

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