证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2016-018
当代东方投资股份有限公司
七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（下称：本公司或公司）于 2016 年 3 月 16 日以
现场加通讯表决方式召开了七届董事会第四次会议，本次会议通知以电子邮件及
传真方式于 2016 年 3 月 11 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于东阳盟将威影视文化有限公司设立全资子公司的议案》。
为适应业务快速发展的需要，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司
出资 300 万元在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案具体内容详见本公司同日刊登的《关于东阳盟将威影视文化有限公司
设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-019）。
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
为适应业务发展需要，围绕主营业务开展区域新型经济体的创业投资，公司
出资 3000 万元在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案具体内容详见本公司同日刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公
告编号：2016-020）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 16 日
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