证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-022
山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十四次
会议通知于 2016 年 3 月 10 日以通讯送达的方式发出，于 2016 年 3 月 16 日 15:30
在公司技术中心 B206 会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于非公开发行股票摊
薄即期回报及填补回报措施的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行股票摊薄即
期回报及填补回报措施的公告》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于控股股东、实际控
制人、董事及高级管理人员的关于填补回报的承诺的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于公司非
公开发行股票预案（修订稿）的议案》
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
四、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于召开公
司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十七日
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