证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2016－022
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2016年3月16日在邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅以现场
和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会
议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董
事6名，独立董事佟岩进行了通讯表决。会议由教光印先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式
通过了如下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；
选举教光印先生为公司第七届董事会董事长。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案；
选举高峰先生为公司第七届董事会副董事长。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于成立公司第七届董事会四个专门委员会的议案；
选举产生了公司第七届董事会四个专门委员会委员（具体组成见附件）
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司总经理的议案；
聘任张文彬先生为公司总经理（简历见附件）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案；
聘任赵约军先生为公司副总经理，聘任洪波先生为公司总会计师、财务负责
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人（简历见附件）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；
聘任洪波先生为公司董事会秘书，聘任赵建斌先生为公司证券事务代表（简
历见附件）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年三月十七日
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附件：
专门委员会的人员组成
战略委员会成员为：
主任委员：教光印
委员：马明玉、赵丽红（独董）
审计委员会成员为：
主任委员：赵丽红（独董）
委员：佟岩（独董）、高峰
提名委员会成员为：
主任委员：张培超（独董）
委员：赵丽红（独董）、教光印
薪酬与考核委员会成员为：
主任委员：佟岩（独董）
委员：张培超（独董）、郑温雅
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简 历
张文彬，男，1972 年 10 月出生，大学学历，会计师，曾任沧州化工融资室
副主任兼结算室副主任、临时财务负责人，冀中能源股份有限公司财务部副部长，
河北航空有限公司副总会计师、财务部长，公司监事，河北乐贤商贸有限公司总
经理。
赵约军，男，1966 年 2 月出生，大学学历，中共党员，曾任北京军区联勤
第八分部军械处处长（正团职），北京军区北戴河疗养院副院长,河北投资航空集
团有限公司纪委副书记党群工作部副部长（正职级）。
洪波，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师，
曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份
有限公司葛泉矿总会计师，冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表。
赵建斌，男，汉族， 1982 年 8 月出生，大学本科学历，曾任冀中能源股
份有限公司证券部副主任职员，公司证券事务代表。
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