证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2016-04
中国石化上海石油化工股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八
届监事会第十一次会议（“会议”）于 2016 年 3 月 3 日以传真或送达的
方式通知各位监事，会议于 2016 年 3 月 15 日下午在金山区海鸥大厦第
六会议室召开。会议应到监事 6 人，实到 6 人，本次会议符合《中华人
民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的
有关规定，合法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015
年年度报告》。
公司监事会根据《中国人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与
格式>》（2015 年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司 2015 年年
度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程的各项规定；
（二）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司
2015 年经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议《公司 2015 年年度报告》提出审议意见
前，没有发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
（四）我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
决议二 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《监事会
关于公司 2015 年年度报告的审议意见》。
决议三 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事会
关于公司 2015 年度内部控制评价报告》。
决议四 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年度监事会工作报告》，并同意将此工作报告提交 2015 年年度股东大
会审议。
决议五 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年公
司监事会工作要点》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2016 年 3 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
