证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-019
江苏德威新材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大
会于 2016 年 3 月 16 日（星期三）下午 14 时 30 分在江苏省太仓市新港公路现代
农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进
行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股
份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 10 名，
代表股份 177,536,884 股，占公司有表决权股份总数的 55.4803%，其中：出席现
场会议的股东及股东代表共有 8 名，代表股份 164,222,705 股，占公司有表决权
股份总数的 51.3196%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东
代表有 2 名，代表股份 13,314,179 股，占公司有表决权股份总数的 4.1607%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、逐项审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》；
本议案涉及关联交易，关联股东苏州德威投资有限公司、苏州香塘创业投资
有限责任公司、苏州高新国发创业投资有限公司、苏州吴中国发创业投资有限公
司回避表决。
表决结果：同意 30,260,984 股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表（含
网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代
表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
30,260,984 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行
股票相关事宜有效期的议案》。
表决结果：同意 177,536,884 股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代
表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
50,260,984 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏长三角律师事务所委派了陈议律师、冯颖律师出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程；出席“本次股东大会”会议人
员及会议召集人资格合法有效；“本次股东大会”会议的表决程序、表决结果合
法有效。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市
公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限
公司《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏长三角律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 16 日
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