证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【020】
上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第五次会议于 2016 年 3 月 4 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2016
年 3 月 15 日上午 11 时 30 分在公司会议室召开，会议由公司监事会主席曹磊先
生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于<公司 2015 年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【020】
同意本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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同意本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2015 年度公司内
部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2015 年度内部控制的自我评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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同意本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情
况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金
使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合
法、合规。
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同意本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
2015 年中期公司已进行利润分配，截止报告期末，公司 2015 年母公司未
分配利润 141,659,993.76 元，合并报表未分配利润为-4,411,276.42 元，公司
不再对 2015 年年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
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同意本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为上海百润投资控股集团股份有限公司 2016 年度的审计机构。
同意本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、备查文件
《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十七日
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