证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-025
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2016 年
3 月 8 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2016 年月 3 月 15 日以
现场+通信表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议
由监事会主席杜光明先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年母公司实现的净
利润为1,294,466.10元，提取法定盈余公积129,446.61元，加母公司2014利润分配
后结转的未分配利润38,289,074.10元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利
润为39,454,093.59元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 214265281 为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利元 0.52（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 10 股。
公司 2015 年度利润分配预案符合公司章程规定。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交
2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；
报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当
前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好
的控制和防范作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，报告期内，公
司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部
控制重大缺陷、重要缺陷。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；
公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过
人民币8,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于上海鑫众通信技术有限公司、珠海市远利网讯科技发
展有限公司、浙江明讯网络技术有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况的说明》；
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
监事会
二○一六年三月十七日
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