股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2016-001
海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 8 日
以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七
次会议的通知》。2016 年 3 月 15 日，公司在北京召开了第五届董事会第
十七次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年
董事会工作报告》。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年总裁工作报告》。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年度财务决算报告》。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“信永中和”）审
计，母公司 2015 年度实现净利润 2,906,475,337.01 元，扣减提取 10%法定
盈 余 公 积 金 290,647,533.70 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
6,232,539,255.60 元 ， 扣 减 本 年 已 分 配 的 2014 年 度 现 金 股 利
1,016,911,604.00 元。截至 2015 年末，母公司可供股东分配的利润为
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7,831,455,454.91 元，母公司资本公积金余额为 4,245,387,997.87 元。
公司拟以 2015 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现
金红利 2.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本
次分配共计派发现金红利 1,105,338,700.00 元，未分配的利润余额结转至
以后年度分配。
（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年度内部控制评价报告》。全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年度内部控制审计报告》。全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计
委员会关于信永中和会计师事务所从事本公司 2015 年度财务和内控
审计工作的总结报告》。
（十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请
2016 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。
信永中和已连续 10 年为公司提供财务审计服务，并为公司提供了
2012-2015 年内部控制审计服务。受聘期间，信永中和能够认真履行职责，
按照独立审计准则，真实、公允地为公司出具财务和内部控制审计报告。
公司对信永中和多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
根据财政部、国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决
算审计有关问题的通知》（财会[2011]24 号）规定，公司拟变更 2016 年度
财务决算审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是中国最早建立的和最有影响力
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的会计师事务所之一，具备执行证券期货相关业务的资格，具有多年为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务
和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控
审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）商定 2016 年度整体审计费用。
公司独立董事为聘请 2016 年度公司财务和内部控制审计机构事项发
表了独立意见。
详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《公司独立董事意见》。
（十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016
年度投资计划》。
公司 2016 年计划投资 14.61 亿元人民币，其中续建项目投资金额为
9.45 亿元人民币，新建项目投资金额为 5.16 亿元人民币。主要用于基地
基本建设、设备购置与更新改造、信息化建设、节能减排、科技项目、慈
善公益事业等项目。
（十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任
朱磊先生为公司执行副总裁的议案》。
根据公司管理和发展需要，同意聘任朱磊先生为公司执行副总裁。朱
磊先生简历附后。
公司独立董事为聘任朱磊先生为公司执行副总裁事项发表了独立意
见。
详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《公司独立董事意见》。
董事会通过的上述第一、三、四、十、十一项议案须提交公司 2015
年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
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特此公告。
附：朱磊先生简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
附件：
朱磊先生简历
朱磊先生：男，1969 年出生，毕业于西南石油大学石油储运专业，
高级工程师。2003 年 4 月至 2009 年 1 月，任中国海洋石油总公司计划部
计划统计经理；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任中国海洋石油总公司计
划部副总经理；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任中国海洋石油总公司/中国
海洋石油有限公司规划计划部副总经理。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
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