证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2016-006
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2016
年 3 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出
席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于设立西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司的议案》。
为了进一步落实企业的发展战略，主动顺应市场，加强公司工程市场开拓能力与核
心竞争能力的建设，提升公司国际工程业务开拓能力，拟设立西安陕鼓动力股份有限公
司工程技术分公司，具体情况如下：
1、拟设立分支机构名称：西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、地址：西安市高新区沣惠南路 8 号
4、经营范围：机电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工
承包、对外承包工程、机械行业工程设计
5、分支机构负责人：杨凯
根据《公司章程》及相关规定，此项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
二、审议并通过了《关于公司副总经理兼董事会秘书章击舟辞职的议案》。
公司董事会近日收到章击舟先生的书面辞职报告，章击舟先生因个人原因请求辞去
所担任的公司副总经理兼董事会秘书职务。辞职后，章击舟先生将不再担任公司任何职
务，并不会对公司生产经营造成重大影响。公司对章击舟先生在任职期间为公司做出的
贡献表示感谢。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
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弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于聘任杨季初先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、上海证券交易所《上市公司董事会秘书管
理办法》等有关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任
杨季初先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第六
届董事会任期届满止。
杨季初先生于1971年9月出生，硕士学历，中共党员，于1994年参加工作。自2009年
起，曾任西安陕鼓动力股份有限公司气体事业部副部长，陕西秦风气体股份有限公司董
事、常务副总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司投资总监等职务。现任西安达刚路面
机械股份有限公司监事、西安陕鼓汽轮机有限公司董事。2015年11月取得上海证券交易
所董事会秘书资格证明。
公司独立董事李若山先生、李成先生、汪诚蔚先生对聘任杨季初先生为副总经理兼
董事会秘书的任职资格及程序等有关问题发表独立意见：认为杨季初先生作为公司副总
经理兼董事会秘书的任职资格合法，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限
尚未届满的情形；其提名等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经了解，
杨季初先生个人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任副总经理兼董事会秘书的职责
要求。同意聘任杨季初先生为公司副总经理兼董事会秘书。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
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