证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-013
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 3 月 4 日以专人送达、
电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届
董事会第三十四次会议的通知。
2016 年 3 月 15 日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议在
公司会议室，以现场方式召开。应参会 7 人，实际参会 7 人。全体董事出席了现
场会议。监事石伟泽、潘毅、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决
票 7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股
份有限公司 2015 年度财务决算报告》，同意将该议案提请公司 2015 年年度股东
大会审议。
相关公告详情请见 2016 年 3 月 16 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。
二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股
份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，同意将该议案提请公司 2015 年年度股
东大会审议。
三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股
份有限公司 2015 年度总经理工作报告》。
四、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股
份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》，同意该议案提请公司 2015 年年度股东
大会审议。
《博彦科技股份有限公司 2015 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。《博彦科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》刊登
于 2016 年 3 月 16 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015
年度利润分配方案的议案》。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实
现净利润 48,407,840.15 元，提取 10%法定盈余公积金 4,840,784.02 元，加年初未
分 配 利 润 76,416,881.04 元 ， 减 去 本 年 度 实 际 实 施 的 2014 年 度 现 金 股 利
51,745,421.23 元（其中，宣告分配现金股利 51,996,290.58 元，根据《企业会计
准则解释第 7 号》相关规定，期末预计未来不可解锁限制性股票对应的现金股利
冲减未分配利润 250,869.35 元），本年度可供分配的利润为 68,238,515.94 元。拟
按报告期结束后、分配预案披露前的总股本 17,759.8 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 2.2 元(含税)，共计 39,071,560 元，剩余未分配利润结转下一
年度。2015 年度不进行资本公积转增股份和送红股。该利润分配方案符合公司
《章程》和《招股说明书》的要求。若公司在实施 2015 年度利润分配方案前，
公司总股本可能因为限制性股票回购注销而减少，公司将按照利润分配总额不变
的原则相应调整分配比例。
公司独立董事已就该议案事前审议，并发表独立意见同意本年度利润分配方
案。
经董事会审议，同意本项议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中
汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意将该议案提请公司 2015 年年度股
东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，同意续聘中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2015 年度外部审计机构。
七、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股
份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司独立董事事前审议，并发表独立意见。相关公告详情请见
2016 年 3 月 16 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博
彦科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
八、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股
份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同意将该议案
提请公司 2015 年年度股东大会审议。
相关公告详情请见 2016 年 3 月 16 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司关于 2015 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
九、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注
销的限制性股票的议案》。
《博彦科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》详见 2016 年 3
月 16 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公
司注册资本及修改公司章程的议案》。同意本项议案提交公司 2015 年年度股东大
会审议。
公司于 2015 年 11 月 1 日公告了 2015 年限制性股票激励计划草案，并于 2015
年 12 月 15 日向 301 名激励对象授予了 1000 万股限制性股票，股票来源为向激
励对象定向发行股份。根据本次限制性股票发行结果看，最终有 297 名激励对象
参与认购，本次发行股份的数量为 996.8 万股，该部分股票已于 2016 年 1 月 18
日上市。因此，2015 年限制性股票激励计划的实施导致公司股本总额和注册资
本相应增加 996.8 万。
公司将回购注销：2014 年限制性股票激励计划之原激励对象史伟刚、李剑
辉、周燕、陈立斌已获授但尚未解锁的 4.2 万股限制性股票；2014 年限制性股
票激励计划第二期未达到解锁条件的 64.2 万股限制性股票；2015 年限制性股票
激励计划之原激励对象徐文婷已获授但尚未解锁的 1 万股限制性股票。因此，回
购注销将导致公司股本总额和注册资本相应减少 69.4 万。
综合前述 2 个因素，公司注册资本和股本总额将分别增加 927.4 万元、927.4
万股。
公司董事会同意将公司注册资本从 16763 万元增加至 17690.4 万元，同时对
原《公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。
博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案
公司章程修正如下：
（1）原章程：
第六条 公司注册资本为人民币 16763 万元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 17690.4 万元。
（2）原章程
第十九条 公司股份总数为 16763 万股，均为普通股。
修改为：
第十九条 公司股份总数为 17690.4 万股，均为普通股。
《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于 2016 年 3 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
十一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请授信的议案》。
经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向宁波银行股份有限公司
北京东城支行申请金额不超过 300,000,000 元(大写：叁亿元)人民币的综合授信，
期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
十二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2015 年年度股东大会的议案》。
相关公告详情请见 2016 年 3 月 16 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开
2015 年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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